Der Staatsanwaltschaft des Nationalen Distrikts wurde eine Klage gegen die Präsidenten der Anwaltskammer der Dominikanischen Republik (CARD), der Cap Cana Gruppe und des Internationalen Flughafens von Bavaro vorgelegt, denen ein angeblicher Betrug am Staat vorgeworfen wird, indem sie simulierte Transaktionen durchführen, die 2 Milliarden Pesos übersteigen, ohne Steuern zu zahlen.
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Die Klage wurde bei der Staatsanwältin Rosalba Ramos eingereicht, gegen Miguel Alberto Surún Hernández, Abraham Hazoury Toral, Rafael Fernández de Castro, vom Internationalen Flughafen Bávaro und der Cap Cana Gruppe.
Laut Listin Diario wurde die Klage von dem US-Geschäftsmann Mariano Gonzalez Diez und seiner Firma Maho Trading über den Anwalt Jorge Lora Castillo eingereicht.
In dem Antrag wird die Staatsanwaltschaft gebeten, den Vorschlägen in der Beschwerde nachzugehen und darüber hinaus wegen der Schwere der Vorwürfe und der angezeigten Straftaten eine Sicherungsverwahrung zu beantragen.
Nach Angaben des Anwalts wird mit der Unterwerfung angestrebt, den puertoricanischen Arzt Gonzalez Diez, Käufer eines Grundstücks in Cap Cana für rund 2.970.000 US-Dollar im Jahr 2007, endlich zu entschädigen. Die Zahlung hätte auf ein Treuhandkonto gehen sollen und die Gelder in die Infrastrukturarbeiten von Trumps Los Farallones-Projekt fließen sollen, was nicht geschehen ist.
In der Klage wird behauptet, dass sich der Investor aufgrund der unsachgemäßen Verwendung dieser Mittel und der Nichteinhaltung der Vorschriften an das Alternative Dispute Resolution Center der Handels- und Produktionskammer von Santo Domingo gewandt hat und Cap Cana im vergangenen Dezember zur Zahlung von 2.970.000 US-Dollar und Schadensersatz in Höhe von 567.636 US-Dollar verurteilt wurde.
Laut der Klage gründete Surún Hernández am 11. November 2009 in Panama die Handelsgesellschaft CVC ONE, Inc. mit einem Mindestkapital, ließ sie am 21. Mai 2012 bei der Handels- und Produktionskammer von La Romana registrieren und nutzte sie anschließend in Absprache mit Hazoury Toral für den Kauf des Grundstücks, auf dem der internationale Flughafen Bávaro gebaut werden sollte, für insgesamt 116.455.653,59 RD$, zwischen Juni und Juli 2019.
Der Präsident der Anwaltskammer (CARD), in dessen Vermögenserklärung die ausländische Gesellschaft nicht aufgeführt ist, übertrug sie am 8. Juli 2019 auf Hazoury Toral, die Übertragung der Anteile wurde jedoch erst am 27. August 2020 registriert. CARD erhält öffentliche Gelder und sein Präsident ist verpflichtet, sein gesamtes Vermögen unter Eid zu deklarieren.
Wie in der Beschwerde angegeben, wurde das Land am 21. Oktober 2019 für 38.490.938 US-Dollar, umgerechnet 2.232.474.000 RD$, an den Bavaro International Airport AIB S.A.S. verkauft, da Hazoury Toral auch Präsident beider Unternehmen war Gründe, er verkaufte und kaufte selbst, aber in nur drei Monaten wurde das 19-fache dessen aufgewertet, was ursprünglich von CVC ONE an die ursprünglichen Eigentümer des Landes bezahlt wurde.
„Es versteht sich von selbst, dass die Firma CVC ONE Inc. selbst keine legitime, anerkannte oder registrierte wirtschaftliche Aktivität hatte, die es ihr erlauben würde, diese millionenschweren Investitionen zu tätigen, unterstützt durch Geldwäsche, Steuerhinterziehung als Vortat und vor allem durch den offensichtlichen Einsatz von Strohleuten“, heißt es in der Beschwerde.
Die Anwältin Lora Castillo warnt bei diesen Finanzmanövern vor einer Vereinigung von Übeltätern, die den dominikanischen Staat unter Verschleierung und Vermögenssimulation veruntreuen. Seiner Meinung nach und in Anbetracht der geringen Kapitalisierung des panamaischen Unternehmens und seines Ausschlusses aus der eidesstattlichen Erklärung von Surún Hernández, ist es notwendig, die Herkunft der Mittel zu bestimmen, die für den Kauf des Grundstücks verwendet wurden, auf dem der internationale Flughafen Bávaro gebaut werden sollte.
Die angeblichen Käufe wurden zunächst von Rafael Fernández de Castro getätigt, der am 5. Mai 2019 die Bühne von CVC ONE, Inc. im Besitz von Surún Hernández betritt, als der Vorstand ihm die Befugnis für die „tägliche und laufende Verwaltung des Unternehmens und den Kauf, Tausch und Verkauf von Immobilien erteilt.“
Als die Gesellschaft gegründet wurde, bestand der Vorstand aus Miguel Alberto Surún Hernández, Präsident, der alle Befugnisse innehatte; Catherine Castellanos Lora, Vizepräsidentin, und Esperanza Victoriano Rosario, Sekretärin.
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