An diesem Sonntag werden die ersten zehn Personen angeklagt, die vor einer Woche während der Operation Anti-Octopus, die von der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (Pepca) durchgeführt wurde, verhaftet wurden, weil sie an mutmaßlichen Akten der Verwaltungskorruption beteiligt waren.
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Geldwäsche und Korruptionshandlungen sind einige der Verbrechen, die Pepca Amtsinhabern und Verwandten der vergangenen Regierung der Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) zuschreibt.
Das Ermittlungsverfahren wird von den stellvertretenden Staatsanwälten Yeni Berenice und Wilson Camacho geleitet. Beide werden als Generalstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft bzw. als Leiter von Pepca den Stab der Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft führen.
Fernando Aquilino Rosa Rosa, ehemaliger Präsident des Patrimonial Fund of the Reformed Companies (Fonper); ehemaliger Gesundheitsminister Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; ehemaliger Generaldirektor des staatlichen Bauaufsichtsamtes (Oisoe) Francisco Pagán Carmen Magalys Medina Sánchez, ehemalige Vizepräsidentin von Fonper; und ihr Bruder Juan Alexis Medina Sánchez.
Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar und Domingo Antonio Santiago Muñoz vervollständigen die Gruppe der Zehn.
Was wird jedem Inhaftierten von der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (Pepca) vorgeworfen?
- Carmen Magalys Medina Sánchez
Carmen Magalys Medina Sánchez, 59, ist gebürtig aus Arroyo Cano (San Juan).
Die jüngere Schwester des ehemaligen Präsidenten Medina war bis zum 16. August (nach Angaben, die auf der Plattform des Ministeriums für Öffentliche Verwaltung abgefragt wurden), als die Regierung ihres Bruders endete, administrative Vizepräsidentin des Patrimonialfonds der reformierten Unternehmen (Fonper).
Zusätzlich zu ihren Funktionen war Carmen Medina nach Angaben des Ministeriums Präsidentin des Einkaufs- und Vertragskomitees der Institution.
Sie begann ihre Arbeit in der Einrichtung am 22. August 2012. Sie war verantwortlich für die Ausführung von Funktionen, Verfahren und Techniken, um die Ziele der Verwaltung zu erreichen, sowie für die Verwaltung, Kontrolle und das Risikomanagement von Eigentum, mit dem Ziel, eine wirtschaftliche und effiziente Nutzung von Ressourcen und die Einhaltung der geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, so das Ministerium für öffentliche Verwaltung auf seiner Website.
Pepca versicherte jedoch, dass diese Angeklagte ihre Position ausnutzte, um die Firmen ihres Bruders Alexis zu begünstigen.
Zu den Institutionen, deren Abschaffung der derzeitige Präsident Luis Abinader ankündigte, gehörten unter anderem die Dominikanische Gesellschaft für staatliche Elektrounternehmen (Cdeee), die Gesellschaft zur Förderung des Hotelgewerbes und der Staatliche Zuckerrat.
Nach Recherchen der Journalistin Nuria Piera nutzte Fonper Ressourcen für politische Zwecke, vor allem in der Provinz Santiago. Laut der Untersuchung wurde das Geld unter Abgeordneten, Bürgermeistern, politischen Führern, Journalisten und Parteimitgliedern und sogar angeblich in der Nähe des Direktors verteilt.
Die Journalistin betonte in ihrer Sendung vom 8. August auch, dass die ehemalige Beamtin ein Gehalt von 326.400 RD$ verdiente und ihre Nichte, Chayli Massiel Rosado Medina, die stellvertretende Direktorin von Fonper war, ein Gehalt von 131.460 Pesos im Monat erhielt. Ihr Ehemann und Schwager des ehemaligen Präsidenten Medina, Luis Ernesto de León Núñez, verdiente als Verwalter von Edeeste fast 1 Million RD$.
- Juan Alexis Medina Sánchez
Juan Alexis Medina Sanchez ist nach Angaben von Pepca der operative Leiter dieses Netzwerks.
Medina war einer der ersten, der in diesem Fall verhaftet wurde. Laut dem Antrag auf Zwangsmaßnahmen und Komplexitätserklärungen, der der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurde, hat Jun Alexis seinen Status als Bruder des ehemaligen Präsidenten der Republik, Danilo Medina Sánchez, ausgenutzt.
Alexis Medina ist dafür bekannt, dass er einer der Hauptlieferanten und Auftragnehmer von staatlichen Arbeiten ist, durch ein Netzwerk von Firmen, die in den acht Jahren der Regierung seines Bruders Milliarden von Pesos bewegt haben.
„Durch Einflussnahme und Verstöße gegen mehrere Gesetze schufen sie ein millionenschweres Firmennetzwerk, das von Zahlungen in Höhe von Milliarden von Pesos profitierte. All diese illegalen Einkünfte erhielten den Anschein von Legalität in klaren Dreiecksgeschäften, die typisch für Geldwäsche sind“, wird in dem Dokument zitiert.
Zu den gegründeten Unternehmen gehören United Suppliers Corporation, Watmax Dominicana, Surin Suplay und General Medical Solutions AM SRL, das derzeit nicht in Kraft ist.
Einige der erwähnten Unternehmen haben ihre Dienste staatlichen Institutionen angeboten, darunter Fonper, ein Unternehmen, in dem ihre Schwester als Vizepräsidentin tätig war.
Die Liste umfasst das Büro der Ingenieure, die die staatlichen Arbeiten überwachen (Oisoe) und das Ministerium für öffentliche Gesundheit und Sozialhilfe (Mispas).
Auf der anderen Seite war Juan Alexis Medina der Gründer und Leiter der Bewegung Tornado Fuerzas Vivas mit Danilo während der Kampagnen 2012 und 2016. Ebenso war er der Leiter der Tornado-Gruppe mit Gonzalo.
Neben der Finanzierung von Privatflugzeugen, dem Leben in luxuriösen Häusern und dem Fahren teurer Autos, besitzt Medina eine Firma, die italienische Weine für die Dominikanische Republik, Panama und Haiti vertritt.
- Francisco Pagan Rodriguez
Francisco Pagán Rodríguez war vom 3. August 2015 bis zum Ende der zweiten Regierung von Danilo Medina, August 2020, Generaldirektor des Aufsichtsamtes für staatliche Arbeiten (Oisoe).
Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Auftragsvergabe für staatliche Infrastrukturarbeiten zu koordinieren, auszuführen und zu beaufsichtigen, und zwar im Rahmen von Transparenz und Engagement für die Entwicklungsbedürfnisse des Landes unter Anwendung der besten technischen Verfahren.
Pagán erhielt bis zu drei- und viermal pro Woche Besuch von Juan Alexis Medina. Nach Pepcas Recherchen galt Medina sogar als mächtiger als der Direktor der Einrichtung.
Pagán wurde wegen Unregelmäßigkeiten bei der Errichtung, dem Wiederaufbau und der Umgestaltung einiger Bauwerke, die während seiner Amtszeit ausgeführt wurden, angeklagt.
- Fernando Aquilino Rosa Rosa
Fernando Aquilino Rosa Rosa, ein historischer Führer der PLD in der Provinz Santiago, diente als Präsident von Fonper während der beiden Präsidentschaftsadministrationen von Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020).
Die Aufgabe von Rosa Rosa war es, die Anteile des dominikanischen Staates an reformierten oder kapitalisierten Unternehmen zu überwachen oder zu bewachen.
Ebenso war sie als Präsidentin von Fonper dafür verantwortlich, dass die in den Reformverträgen dieser Unternehmen festgelegten Zusagen und Verpflichtungen eingehalten wurden, zusätzlich zur Entgegennahme aller anderen Vermögenswerte aus den Reformprozessen der öffentlichen Unternehmen.
Seit Luis Abinader in die Exekutive eingetreten ist, hat die Generalstaatsanwaltschaft eine Akte geführt, in der er mit angeblichen Korruptionshandlungen in Verbindung gebracht wird, die Fernando Rosa öffentlich bestritten hat.
Pepca sagte jedoch, dass Rosa „Fonper wie eine multimillionenschwere Portokasse verwaltete“ und ihm die Abzweigung der Ressourcen der Institution für persönliche und proselytistische Zwecke zuschrieb.
In dem von der Generalstaatsanwaltschaft vorgelegten Dokument heißt es, dass Fernando Rosa als Vorkandidat für das Amt des Bürgermeisters für die PLD für die Periode 2016-2020 verschiedene Spenden und Projekte in der Stadt Santiago entwickelt hat. Rucksäcke, Bäckereieinrichtungen und Spenden an verschiedene Institutionen wurden von Fonpers Direktor für seine Aktion verwaltet.
- Freddy Hidalgo
Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, besser bekannt als Freddy Hidalgo, war von August 2012 bis 2014 für das dominikanische Gesundheits- und Sozialhilfe-Ressort zuständig. Während seiner Amtszeit ordnete er den Umbau von mehr als 50 Krankenhäusern gleichzeitig an.
Laut der Generalstaatsanwaltschaft gibt Freddy Hidalgo an, dass dieser ehemalige Beamte angeblich „mit Zahlungen in Höhe von Milliarden von Pesos vom Staat profitiert hat“, die an ein von Alexis Medina geleitetes Konglomerat gingen.
Der Durchsuchungsbefehl gegen Hidalgo besagt, dass der ehemalige Leiter des Gesundheitsministeriums diese Transaktionen autorisiert hat, obwohl er wusste, dass sie nicht nur gegen die Vorschriften der Generaldirektion für öffentliche Aufträge (DGCP) verstießen, sondern auch, dass er die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erfüllte.
In Bezug auf die angeblichen illegalen Handlungen von Hidalgo wirft ihm die Generalstaatsanwaltschaft vor, gegen das Gesetz 340-06 über Käufe und Auftragsvergabe von Waren, Dienstleistungen, Arbeiten und Konzessionen verstoßen zu haben, wobei sie auf die Käufe der Präventivkits für die Osterwoche 2013 hinweist.
Laut der Generalstaatsanwaltschaft führte dieser Kauf zu zwei Aufträgen zugunsten der Gruppe von Alexis Medina, einer über 5.657.305 RD$ und der andere über 12.752.997 RD$, die im jährlichen Einkaufsplan für dieses Jahr nicht eingeplant waren und keine „nachweisbare Dringlichkeit“ darstellten.
Außerdem versicherte diese Institution, dass die Zahlungen gemeinsam mit dem ebenfalls beschuldigten Rafael Germosén Andújar, dem damaligen Generalrechnungsprüfer, vereinbart wurden.
Die genannten Zahlungen wurden an Domedical Supply und General Medical Solutions gewährt, beides Unternehmen, die zur Gruppe von Alexis Medina gehören.
Vor seiner Ernennung zum Minister für öffentliche Gesundheit und Sozialhilfe war er Regionaldirektor für Gesundheit in der Region VIII des Zentralcibao (Provinzen: Monsignor Nouel, La Vega und Sanchez Ramirez).
Sein Management, an der Spitze der Region VIII des Gesundheitswesens, erhielt zweimal die Bronzemedaille bei den „Quality Awards“, die vom Ministerium für öffentliche Verwaltung (MAP) der Dominikanischen Republik verliehen werden.
Er wurde jedoch als Gesundheitsminister entlassen, nachdem im Robert Reid Cabral Kinderkrankenhaus ein Skandal ausgebrochen war, nachdem an einem Wochenende der Tod von sechs Kindern gemeldet wurde.
- Rafael Antonio Germosén Andújar
Rafael Antonio Germosén Andújar war von 2012 bis 2016, der ersten Amtszeit von Medina, Rechnungsprüfer, und von 2004 bis 2012 (acht Jahre) war er Leiter der Konzernrevision der Banco de Reservas in der Regierung von Leonel Fernández.
Dieser Beamte nutzte seine Position aus, um Zahlungen an Unternehmen im Unternehmensnetzwerk auszustellen und schnell zu genehmigen.
Das Verfahren bestand darin, die Gesetzmäßigkeiten zu ihren Gunsten regelwidrig wegzulassen.
Ohne die Beteiligung von Germosén war es nicht möglich, die Mittel des Staates abzulenken. Abgesehen davon, dass er Teil dieses Korruptionsschemas war, hat Rafael Germosén nicht alle vom Gesetz geforderten eidesstattlichen Erklärungen abgegeben.
- Achilles Alexander Christopher
Ingenieur Aquiles Alejandro Christopher Sanchez diente als Direktor der Bauaufsicht im Büro der staatlichen Bauaufsichtsingenieure (Oisoe).
Laut einem im Mai 2019 veröffentlichten Bericht der Journalistin Nuria Piera stand Christopher Sánchez auf einer Geisterliste mit Luis Conrado Ruíz Valdez als Direktor von Oisoe. Beide erhielten jeweils 200.000 RD$ Pesos pro Monat, obwohl sie keiner Abteilung zugeordnet waren.
Laut Pieras journalistischer Arbeit befinden sich unter den 761 Personen, die diese Phantom-Gehaltsliste, die Oisoe nicht veröffentlicht, ausmachen, Verwandte des Direktors, Personen mit Gehältern von bis zu 225.000 RD$ Pesos und Flaschen.
Das vom Journalisten eingesehene Dokument ist vom damaligen Generaldirektor Francisco Pagán Rodríguez unterschrieben und von der Lohnbuchhaltung und der Finanz- und Verwaltungsabteilung von Oisoe unterschrieben und versiegelt.
- Julián Esteban Suriel Suazo
Beschrieben als Begleiter und Freund von Alexis Medina, war Suriel Suazo für die Logistik von Gonzalos Kampagne verantwortlich.
Er war auch der Führer der Bewegung Tornado Fuerzas Vivas mit Danilo während der Kampagne des ehemaligen Präsidenten Medina; sowie Tornado mit Gonzalo, während der Präsidentschaftskampagne des ehemaligen Ministers für öffentliche Arbeiten Gonzalo Castillo.
Suriel Suazo wird als Sekretär der Stiftung „Tornado Fuerzas Vivas“ identifiziert.
Laut Pepca zeigt der Einnahmen- und Ausgabenbericht für die Präsidentschaftskampagne von Gonzalo Castillo, der dem Zentralen Wahlvorstand im August 2020 vorgelegt wurde, dass Suriel Suazo zu den Mitgliedern dieses Netzwerks gehört, die Spenden an die politische Kampagne geleistet haben.
Laut Proucraduría spendete das Unternehmen Consorcio Dominicano del Sur, das Julián Suriel gehört, mehr als 11 Millionen Pesos, was auf eine illegale Wahlkampffinanzierung hindeutet. „Diese Operation offenbart eine Dreiecksbeziehung von finanziellen Ressourcen“, sagte Pepca in dem Antrag auf eine Zwangsmaßnahme, der bei der Staatsanwaltschaft eingereicht wurde.
- José Dolores Santana Carmona
José Dolores Santana Carmona ist einer der Mitarbeiter von Alexis Medina. Santana tritt als Partner in Domedical Supply, United Suppliers und als Teil der Gründer von Fuel American Inc. Dominicana SRL, Medinas Unternehmen, auf.
Fuel American wurde RD $220.739.721,20 für Verträge mit der Nationalen Polizei gewährt. Diese Firma, die von Juan Alexis und zwei seiner Strohleute im März 2015 gegründet wurde, ging in den Besitz des Miteigentümers Julian Suriel über, nachdem die drei Partner ihre Anteile verkauft hatten.
- Domingo Antonio Santiago Muñoz
Domingo Antonio Santiago Muñoz ist einer der Frontmänner von Alexis Medina.
Die Generalstaatsanwaltschaft stellte fest, dass Santiago Muñoz im Namen von General Medical Solutions ein von Jose Dolores Santana Carmona unterzeichnetes Angebot für eine Million Einheiten des Medikaments Faktor IX für 43 Millionen Pesos hinterlegte.
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