Die Stiftung der ehemaligen Abgeordneten Lucia Medina, Schwester des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina, erhielt zwischen 2016 und 2018 mehr als 78 Millionen Pesos aus dem Patrimonialfonds der reformierten Unternehmen (Fonper), so die Anklageschrift der „Anti-Oktopus-Operation“.
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Aus Punkt 30 der Akte des Sonderstaatsanwalts für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (PEPCA) geht hervor, dass die von der ehemaligen Abgeordneten Medina gegründete und geleitete Frauenstiftung für die Entwicklung von San Juan (Fumudesju) 78.101.000 Pesos erhielt, als ihre Schwester Magalys Vizepräsidentin von Fonper war.
In dem Dokument, das einige der Angeklagten der Presse zur Verfügung stellten, heißt es, dass die „gemeinnützige“ Organisation in den Jahren 2016, 2017 und 2018 „eine monatliche Zuwendung von etwa 500.000 bis 750.000 Pesos“ erhielt.
Die Akte fügt unter Punkt 31 hinzu, dass „um Lucia Medina weiterhin zu begünstigen“, im Jahr 2018 Fonpers Präsident, Fernando Manuel Aquilino Rosa und Magalys Medina 390 Häuser in San Juan de la Maguana bauten, die Lucia Medina „im politischen Proselytismus“ übergab, da „sie zu diesem Zeitpunkt politische Ambitionen in diesem Bezirk hatte, mit einer Vorkandidatur für den Senat“.
In einem anderen Punkt des Dokuments heißt es, dass Fonper „als ein weiterer Fangarm des Angeklagten Juan Alexis Medina (ebenfalls Bruder des ehemaligen Präsidenten) arbeitete, da er von hier aus durch seine physischen und juristischen Frontmänner von Einstellungsprozessen profitierte“ in verschiedenen Unternehmen.
Magalys Medina Sánchez und ihr Bruder Alexis Medina gehören zu einer Gruppe von zehn ehemaligen Beamten und Lieferanten der Regierung von Danilo Medina, die am frühen Sonntagmorgen wegen Korruption in der Verwaltung verhaftet wurden. Sie befinden sich im Justizpalast in Ciudad Nueva in Gewahrsam.
Am 6. Dezember wird der Richter der ständigen Aufmerksamkeit des Nationalen Bezirks, José Alejandro Vargas, die vom Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit beantragten Zwangsmaßnahmen gegen die Gefangenen anordnen.
Neben den Brüdern des ehemaligen Präsidenten gehören der ehemalige Generaldirektor des Office of State Works Supervisors (Oisoe) Francisco Pagán, der ehemalige Gesundheitsminister Freddy Hidalgo und der ehemalige Generalbundesanwalt Rafael Antonio Germosén Andujar zur Gruppe.
Der Anklage zufolge schufen die Angeklagten in diesem Fall ein millionenschweres Unternehmensnetzwerk, das es ihnen ermöglichte, von Steuergeldern zu profitieren, indem sie durch Einflussnahme und illegale Geschäfte, bei denen sie Einzelpersonen und Unternehmen einsetzten, Zahlungen in Milliardenhöhe vom Staat erhielten.
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