Die Stiftung „Gerechtigkeit zuerst“ reicht beim Generalstaatsanwalt des Nationaldistrikts Klage gegen Frank Rainieri wegen Untreue zum Nachteil des dominikanischen Staates und Geldwäsche ein.
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Die Justice First Foundation, vertreten durch ihren Präsidenten Dr. Miguel Surún Hernández, hat bei der Staatsanwaltschaft des Nationalen Distrikts eine formelle Klage gegen den Geschäftsmann Frank Rainieri, Präsident und CEO der Eastern Airport Corporation und der Puntacana Group, wegen Untreue und dem Verbrechen der Geldwäsche zum Nachteil des dominikanischen Staates eingereicht.
Laut der Beschwerde hat die Gesellschaft im letzten Jahrzehnt aktiv die Gleichheit aller vor dem Gesetz gefordert. Die Mitglieder der korrupten Elite außerhalb der politischen Klasse, die bisher unter dem Mantel der Straflosigkeit, unter dem Schutz der Privilegien, des Schutzes und des Missbrauchs der herrschenden Stellung geschützt waren, wurden von der Justiz erreicht, wodurch die jahrhundertelangen Privilegien beendet wurden.
Heute werden vom Königshaus bis zur Aristokratie des Geldes, der Wirtschaft und des Kinos, wie Prinz Andrew von England, Iñaki Urdangarín, Harvey Weinstein, Bernard Madoff, Marcelo Odebrecht und König Juan Carlos I. von Spanien, 83 Jahre alt und im Exil in Dubai, obwohl er der Vater des aktuellen Königs ist, zu öffentlicher Schande, Ablehnung oder Gefängnis verurteilt. Im Einklang mit diesem Aufschrei der Bürger hat unser Präsident kürzlich gewarnt:
- „Keiner steht über dem Gesetz.“
- „Heute zahlt derjenige, der es tut, egal welcher Partei er angehört, egal welcher sozialen Schicht er angehört oder welchen angeblichen Keil er auch immer hat, Nur so kann eine Gesellschaft funktionieren“.
In einem 40-seitigen Schriftsatz stellt die Justice First Foundation fest, dass die Eastern Airport Corporation (CAE), ihre Anteilseigner und Direktoren zwischen Mai 2003 und Dezember 2019 mehr als sechs Milliarden Pesos aus öffentlichen Mitteln (100 Millionen Dollar) zum Nachteil des dominikanischen Staates für eine andere als die gesetzlich festgelegte Verwendung abgezweigt haben, „in klarer Verletzung des oben genannten Dekrets und des Gesetzes Nr. 491-06 über die Zivilluftfahrt, wurden diese Gelder abgezweigt, und was noch schlimmer ist, die Unternehmensgruppe, die den Flughafen kontrolliert, weigert sich, die großen Summen, die durch dieses Konzept angehäuft wurden, in die Hände des dominikanischen Staates zurückzugeben.
Die eingenommenen Gelder entsprechen der Flughafensteuer von 1,25 US$ pro ein- und ausreisendem Passagier, aufgrund einer Ermächtigung durch Dekret 203-03 vom 6. März 2003. Mit diesen Mitteln sollte CAE die notwendigen Investitionen tätigen, um die von den internationalen Organisationen geforderten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Das Dokument erklärt, dass das öffentliche Interesse ernsthaft gefährdet ist, „nicht nur durch die exorbitante Menge an öffentlichen Geldern, die betrogen wurden, sondern auch durch den Mantel der Straflosigkeit und Toleranz, der diese Wirtschaftsgruppe seit Jahren umgibt, der es ihr erlaubt hat, ein Monopol zu konsolidieren, das den Haupteingang der Touristen in die Dominikanische Republik als Geisel hält und die Einnahmen eines Sektors kontrolliert, der 10% des Bruttoinlandsprodukts des Landes ausmacht“.
In dem Dokument heißt es: „… seit der Gründung des Flughafens Punta Cana (…) hat er angebliche regulatorische und institutionelle Versäumnisse ausgenutzt und sich entschuldigt, um exorbitante Geldsummen zu behalten und anzuhäufen. Sein schwindelerregendes Wachstum erklärt sich unter anderem gerade durch eine fragwürdige Abzweigung und Subtraktion von öffentlichen Geldern, die er für Flughafensteuern einnimmt, aber nicht bezahlt oder investiert…“.
Nach dem Gesetz 188-11 über Flughafensicherheit und Zivilluftfahrt ist die CESAC die zuständige Institution für die Gewährleistung der Flughafensicherheit und legt fest, dass „…die Flughäfen in ihrem Jahresbudget (…) einen Posten für die Anschaffung und Instandhaltung von Sicherheitsausrüstungen, -systemen und -einrichtungen in der erforderlichen Anzahl und Vielfalt einrichten müssen, dessen Höhe niemals geringer sein darf als der geschätzte Einnahmebetrag für das entsprechende Jahr unter Anwendung der im Dekret Nr. 203-03 vom 6. März 2003 festgelegten Gebühr…“
Seit 2017 hat die Flughafenkommission durch ihren Beschluss 6746 den Flughafen Punta Cana aufgefordert, einen Bericht über die getätigten Sicherheitsinvestitionen vorzulegen und die CESAC angewiesen, der Flughafenkommission die Projektion der aus diesen Mitteln zu tätigenden Investitionen vorzulegen.
Die Stiftung Primero Justicia deckte auf, dass der Flughafen Punta Cana nach Informationen der Flughafenkommission seit 17 Jahren Millionen von Dollar aus der Erhebung von Flughafensteuern kassiert und diese nicht der gesetzlich vorgesehenen Verwendung zugeführt hat. Allein in den Jahren 2016 bis 2019 hat der Flughafen Punta Cana 38.352.743,00 US-Dollar eingenommen, die die Flughafenkommission von der Corporación Aeroportuaria del Este verlangt und eingefordert hat, was die CESAC verweigert hat. Nach zahlreichen und erfolglosen Bemühungen, Erklärungen über die Verwendung der Gelder zu erhalten, verabschiedete die Flughafenkommission am 5. August 2020 den Beschluss 6807, mit dem sie die CESAC anwies, den Flughafen Punta Cana anzuweisen, die erhaltenen Gelder zurückzugeben.
Die Vorlage vergleicht die rechtliche Verpflichtung der Flughäfen mit der eines Einbehaltungsbeauftragten, wie es bei der Erhebung von ITBIS der Fall ist. Die Quellensteuerstelle erhält die Gelder als Einlage, muss aber in der vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Weise ausgezahlt oder entschädigt werden. Wenn der Abzugsverpflichtete diese Gelder abzweigt, für andere als die im Gesetz vorgesehenen Zwecke verwendet oder sie nicht rechtzeitig auszahlt, macht er sich strafbar.
In seiner Verteidigung behauptet der Flughafen Punta Cana, dass das Dekret 203-03 durch ein späteres Dekret aufgehoben wurde, was falsch ist. Wenn diese Behauptung akzeptiert wird, wird die Situation dadurch verschlimmert, dass öffentliche Gelder ohne rechtlichen Schutz gesammelt und veräußert wurden.
Einen Tag nach der Benachrichtigung und in der Absicht, die Zahlung zu vermeiden, reichte die Eastern Airport Corporation bei der Spezialstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (PEPCA) eine rücksichtslose Klage gegen alle Mitglieder der Flughafenkommission ein, in der sie angebliche Untreue und andere Straftaten behauptete.
Zusätzlich hat er einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Beschluss gestellt, der in der Folge zurückgezogen wurde, so dass die Wirkung des Beschlusses rechtskräftig und vollstreckbar wird und die Einziehung des genannten Betrages in den Händen der Behörden verbleibt.
Surún Hernández argumentierte, dass die Gesellschaft im letzten Jahrzehnt aktiv die Gleichheit aller vor dem Gesetz, ohne Unterscheidung von Klasse oder Zustand, und die Verurteilung von Privilegien gefordert hat. „Dies ist eine außerordentliche Gelegenheit, erhebliche öffentliche Gelder wiederzuerlangen, in Übereinstimmung mit dem Dekret 22-21, das kürzlich von Präsident Luis Abinader erlassen wurde und das die Wiedererlangung von abhanden gekommenen öffentlichen Gütern und Geldern zum nationalen Interesse erklärt, damit sie zurückgegeben und in nationalen Entwicklungsplänen verwendet werden können“, sagte er.
Durch dieses Dekret Nr. 22-21 erklärt der Präsident der Republik „die Wiedererlangung von Gütern, Geldern und Werten, die dem Staatsvermögen entzogen wurden, von nationalem Interesse, damit diese in die Staatskasse zurückfließen und für die Ausführung von Plänen und Projekten der nationalen Entwicklung verwendet werden, die zur Verbesserung der Lebensqualität des dominikanischen Volkes führen.
Absatz II des Artikels 3 des Dekrets erteilt einen ausdrücklichen Auftrag zur Wiedererlangung von Gütern, Geldern und Wertpapieren, die aus dem öffentlichen Vermögen abgezweigt wurden, und zwar „in jeder Betriebsart, sei es durch Abzug, Nichteinhaltung, Abzweigung sowie durch die Begehung von Übertretungen oder strafbaren Handlungen: Unterlassung, Fahrlässigkeit, Leichtfertigkeit oder jegliche Verletzung der Gesetze“, was genau die Handlungen von Frank Rainieri charakterisiert, die Gegenstand der vorliegenden Beschwerde sind.
Surún Hernández sagte, dass „angesichts der Schwere der beklagten Tatsachen und der überwältigenden Menge an Beweisen, die wir zu deren Untermauerung vorgelegt haben, wir hoffen, dass die Justiz unabhängig handeln wird und dass die Staatsanwaltschaft ihre Aufgabe erfüllen wird, ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Position oder die politischen Verbindungen der Beteiligten“. Er erinnerte daran, dass „um neue Steuern zu vermeiden, die Regierung am Ende des letzten Jahres die erwartete Einnahme von Steuern aus dem Bergbausektor in Höhe von 2.624,4 Millionen RD$ zum offiziellen Wechselkurs feierte. Aber das wäre viel bedeutsamer. Wenn die gebührenden Konsequenzen für das Verhalten des CAE und seiner Exekutive sichergestellt wären, würde der Staat mehr als 6 Milliarden Pesos einnehmen, was es erlauben würde, das für das Jahr 2021 prognostizierte Defizit in der Größenordnung von 145.064,9 Millionen RD$ zu reduzieren, indem man sie für Angelegenheiten von äußerster Notwendigkeit, in außergewöhnlichen Umständen der Pandemie“ verwendet.
Surún Hernández ist zuversichtlich, dass die angesehenen Juristen Jorge Luis Polanco Rodríguez, José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solando und Fernando P. Henríquez das in Absatz II des Artikels 3 des Dekrets 22-21 enthaltene Mandat vollständig ausüben und dem Staatsministerium in Fällen, in denen das öffentliche Interesse ernsthaft gefährdet ist, zur Seite stehen werden.
Er argumentierte, dass von der Justice First Foundation „wird dafür kämpfen, dass das Gesetz für alle gleich ist und dass der Staat die lästigen Privilegien der korrupten Eliten beseitigt“.
Anschuldigungen wegen Steuerbetrugs, Machtmissbrauchs, gewaltsamer Räumungen, Landstreitigkeiten, Klagen wegen Betrugs und eine endlose Liste von Offshore-Firmen, die ihn zur Hauptperson des Panama-Papers-Skandals in der Dominikanischen Republik machen, machen den Lebenslauf von Frank Rainieri zu einem Kompendium krimineller Handlungen, die ihn, wenn sie strafrechtlich verfolgt würden, in die Elite der kriminellen Aristokratie einreihen würden, die der Justiz und der Gesellschaft gegenüber verantwortlich ist.
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