Der Ort, an dem im Rahmen des mutmaßlichen Korruptionsschemas gegen den Staat Hunderte von Millionen Pesos für die politische Kampagne 2019 der Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) verteilt worden sein sollen, wurde „La Casita“ genannt, wie aus der Akte hervorgeht, in der Zwangsmaßnahmen gegen die in den Fall Calamar verwickelten Personen beantragt werden.
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La Casita wird in dem Dokument der Staatsanwaltschaft 14 Mal erwähnt und gibt an, dass es sich um eine Residenz im Sektor Bella Vista und ein Büro in Los Prados, beide im Nationalen Bezirk, handelte, wo die Hauptangeklagten Gonzalo Castillo, Donald Guerrero und José Ramón Peralta, ehemalige Minister für öffentliche Arbeiten, Finanzen bzw. Verwaltung des Präsidenten, das Geld teilten.
Aus den Akten geht hervor, dass es sich bei dem Büro in Los Prados um den Geschäftssitz von Castillo handelt, der damals Präsidentschaftskandidat der PLD war. Das Büro befindet sich im Gebäude Gampsa IV, 7. Stock, Straße José López, zwischen den Straßen Luis Padilla und Amelia Francasci, im Nationalen Bezirk.
In der Anklageschrift heißt es neben der Tatsache, dass die Geldlieferungen illegalen Ursprungs im Gebäude GAMPSA IV, 7. Stock, oder an einem Ort namens „La Casita“ im Sektor Bella Vista, Distrito Nacional, stattfanden, „Die kriminelle Korruptionsstruktur nutzte immer wieder die Zweigstellen der Banco de Reservas, die den besonderen Interessen der kriminellen Organisation gehorchten, d.h. das Büro der Banco de Reservas im Churchill Tower, dessen kaufmännischer Leiter Carlos Francisco Batista Baez war, und die Sammelstelle der Banco de Reservas, ID 45232, in der Avenida Jimenez Moya“.
„Nachdem die Angeklagten Donald Guerrero und José Ramón Peralta die einhundert Millionen Pesos (DOP 100.000.000,00) auf die festgestellte Weise erhalten hatten, begann das als „La Casita“ bekannte Übergabesystem, das sich auf den Ort bezieht, an dem die Angeklagten das Geld in bar entgegennahmen, um es dann an den Angeklagten Gonzalo Castillo Terrero zu übergeben. Die meisten Geldlieferungen an Gonzalo Castillo wurden von Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo durchgeführt“, so die Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft fügt hinzu, dass der Angeklagte José Ramón Peralta „in ‚La Casita‘ anwesend war, als Bolívar Ventura große Geldsummen in bar übergeben wollte“.
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