Mindestens 10 ehemalige Beamte der früheren Regierung von Danilo Medina wurden verhaftet, die nach Angaben der Sonderstaatsanwältin für Korruptionsbekämpfung, Pepca, korrupte Handlungen gegen den dominikanischen Staat begangen haben.
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Ex-Beamte der ehemaligen Regierung von Danilo Medina, die wegen mutmaßlicher Korruptionsfälle gegen den dominikanischen Staat und unter dem Vorwurf des Verbrechens des „testaferrato“ von der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption, PEPCA, verhaftet wurden, würden „im Rampenlicht“ stehen und mit der Anwendung des Magnitsky-Gesetzes der Vereinigten Staaten sanktioniert werden können, verlieren nach den Artikeln dieses Antikorruptionsgesetzes auch das US-Visum und die Beschlagnahme von Konten im Ausland.
Das Magnitsky-Gesetz sieht vor, dass der Präsident der Vereinigten Staaten Sanktionen gegen jede ausländische Person verhängen kann, die auf der Grundlage glaubwürdiger Beweise „ein Regierungsbeamter oder ein Hauptverwandter eines solchen Beamten ist, der verantwortlich oder mitschuldig ist für die Leitung, Kontrolle oder anderweitige Leitung von Handlungen erheblicher Korruption, einschließlich der Enteignung von privatem oder öffentlichem Vermögen zum persönlichen Vorteil, Korruption im Zusammenhang mit Regierungsverträgen oder der Gewinnung natürlicher Ressourcen, Bestechung oder die Erleichterung oder Überweisung von Korruptionsgeldern an ausländische Gerichtsbarkeiten“.
Die Justizbehörden weisen über die PEPCA darauf hin, dass Juan Alexis Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán, Freddy Hidalgo, Fernando Aquilino Rosa Rosa Rosa, alle ehemalige Beamte der früheren LDP-Regierung unter der Führung von Danilo Medina, unter dem Vorwurf verhaftet wurden, Frontmänner zu sein, Korruptionsdelikte gegen den dominikanischen Staat begangen zu haben und Reichtum anzuhäufen, indem sie ihre familiären Bindungen zur politischen Macht im Land ausnutzten, nach Angaben der Entität einer der Punkte, die im Antikorruptionsgesetz der USA beschrieben sind.
Das Finanzministerium ist über das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (Office of Foreign Assets Control, OFCA) die Instanz, über die die oben genannten Sanktionen angewandt werden, die auch auf der Tatsache beruhen, dass „diese Korruptionshandlungen die Stabilität der wirtschaftlichen und politischen Systeme auf internationaler Ebene untergraben und bedrohen, die Aktivitäten gefährlicher Personen erleichtern und die Wirtschaftsmärkte untergraben“, zusätzlich zu den Auswirkungen auf Menschenrechtsverletzungen, die sich negativ auf die demokratischen Systeme auswirken.
Unter denselben Anschuldigungen wurden auch Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Juan Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén, letzterer der ehemalige Generalinspektor der Republik, und Domingo Antonio Santiago Muñoz, ein Ingenieur, der mit dem Bruder des ehemaligen Präsidenten Medina Sánchez in Verbindung steht, verhaftet.
Ebenso verfügen der ehemalige Generalstaatsanwalt der Republik, Jean Alian Rodríguez, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft aufgrund einer Untersuchung von Korruptionsfällen der früheren Regierung an der Ausreise gehindert wurde, sowie einige der verhafteten Ex-Beamten über ein Visum der Vereinigten Staaten, das sie verlieren könnten, wenn das Magnitsky-Gesetz auf sie angewandt wird, das das Einfrieren ihrer Konten und die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Ausland einschließt.
Inoffiziell besitzen mehrere der Angeklagten Häuser in der Stadt Miami, was den Medien durchgesickert ist.
Nach dem in den Vereinigten Staaten verabschiedeten Magnitsky Global Human Rights Accountability Act, der Ausländer verfolgt, die der Korruption und Menschenrechtsverletzungen beschuldigt werden, gibt es bisher nur zwei Dominikaner, Angel Rondón und Félix Bautista, den derzeitigen Senator von San Juan de la Maguana, aber wenn die Schuld in den genannten Fällen bewiesen wird, könnte sie sich laut Blog Noticioso www.rosemarynews.com mit neuen Namen erhöhen.
Frontmann
Der Frontmann repräsentiert einen Verwalter des Vermögens einer anderen Person, aber er hat keine Kontrolle darüber, da er es gewöhnlich durch die Unterzeichnung eines simulierten Vertrags erhält.
Durch diese Zahl stellt die Person ihre Bankkonten und andere Besitztümer zur Verfügung, um die Person, mit der sie einen Kaufvertrag abschließt, zu decken. Der Täter dieses Galionsfigurenverbrechens übernimmt im Allgemeinen alle Verantwortlichkeiten, die sich aus der Verwaltung des Vermögens ergeben, und wenn die Quelle der Mittel aus illegalen Aktivitäten stammt, die Person, die die Güter mittels der Simulation erhält
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