Mögliche Finanzstraftaten in Höhe von mehr als 84.143 Millionen RD$ aufgedeckt

Die Behörden der Finanzanalyseeinheit (UAF) erstellten 42 Berichte über mögliche Steuerstraftaten, ungerechtfertigte Bereicherung, Geldwäsche, illegalen Handel mit Drogen und kontrollierten Substanzen usw., von denen 36 an die Staatsanwaltschaft oder andere zuständige Behörden weitergeleitet wurden, da genügend Beweise gefunden wurden, um die analysierten Personen mit einem früheren Geldwäsche- und/oder Terrorismusfinanzierungsdelikt zu verbinden.