Die Behörden der Finanzanalyseeinheit (UAF) erstellten 42 Berichte über mögliche Steuerstraftaten, ungerechtfertigte Bereicherung, Geldwäsche, illegalen Handel mit Drogen und kontrollierten Substanzen usw., von denen 36 an die Staatsanwaltschaft oder andere zuständige Behörden weitergeleitet wurden, da genügend Beweise gefunden wurden, um die analysierten Personen mit einem früheren Geldwäsche- und/oder Terrorismusfinanzierungsdelikt zu verbinden.
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Nach Angaben der UAF wurden 93 Personen analysiert (65 natürliche und 28 juristische Personen) und 22.973 Berichte verwendet, in denen 168 Immobilien, 144 Fahrzeuge und ein Volumen von 84.143,43 Millionen Pesos identifiziert wurden, deren Rechtmäßigkeit untersucht werden sollte.
In den Schlussfolgerungen dieser Spontanmeldungen wurden als wahrscheinliche Vortaten aufgrund ihrer größeren Häufigkeit folgende Delikte genannt: Steuerdelikte (45,71 %), ungerechtfertigte Bereicherung (31,43 %), Geldwäsche (17,14 %) und illegaler Handel mit Drogen und kontrollierten Substanzen (5,71 %).
Die von der FAU ermittelten Warnzeichen und wahrscheinlichen Typologien, die am stärksten ins Gewicht fielen, waren: Transaktionen mit hohen Bargeldbeträgen, die nicht mit dem angegebenen Profil übereinstimmen (58,62 %) und die Investition von Mitteln aus unbekannten Quellen für den Erwerb von Immobilien durch ihre Unternehmen (6,90 %).
Regulierte Einrichtungen
Die FAU, eine dem Finanzministerium unterstellte Einrichtung, erklärt in ihrem jährlichen Statistikbericht für 2022, dass die beaufsichtigten Unternehmen des Nicht-Finanzsektors, von denen die meisten Meldungen über verdächtige Transaktionen eingingen, Fahrzeughändler sowie Bau- und Immobilienunternehmen waren, die 79,61 % der Meldungen dieser Art ausmachten.
Bei den Geldtransaktionsmeldungen (Cash Transaction Reports, CTR) waren es die Kasinos, Lotterie- und Wettbanken sowie der Glücksspielsektor, die 99,51 % der Meldungen einreichten.
Öffentliche Korruption
Im vergangenen Jahr erstellte die FAU 532 Informationsberichte. Davon waren 42 Spontanberichte und 490 Berichte über technische Hilfe.
Der statistische Bericht enthält keine Angaben zu den beteiligten natürlichen und juristischen Personen. Es ist jedoch anzumerken, dass bei der technischen Unterstützung, die die FAU im Jahr 2022 für verschiedene staatliche Stellen geleistet hat, die am häufigsten festgestellten Vortaten oder sonstigen Straftaten waren:
Korruption in der Verwaltung, mit 18,30 % der Anfragen.
Auf den illegalen Handel mit Drogen und kontrollierten Substanzen entfielen 11,44 %.
Auf Geldwäsche entfielen 6,86 % der Fälle.
Die technische Unterstützung, die unter anderem der Staatsanwaltschaft und der Nationalen Drogenkontrollbehörde angeboten wurde, betraf 2.121 Personen (1.457 natürliche und 664 juristische Personen).
Insgesamt wurden 4.883 Fahrzeuge und 1.910 Immobilien, 610.754,2 Millionen Pesos und 1.315,8 Millionen Dollar festgestellt. Andere Straftaten, die mit geringerer Häufigkeit festgestellt wurden, waren illegaler Devisenhandel (4,51 %) und Steuerdelikte (3,76 %).
Darüber hinaus wurden unter anderem Betrug zum Nachteil des Staates (in schwerer Form), Menschenhandel, schwerer Raub, Mord (Auftragsmord) und kriminelle Vereinigung festgestellt. Die UAF gibt an, dass diese weniger als 2 % der Anträge ausmachten.
Das Team ermittelte und bewertete außerdem Informationen zu 100 Personen (84 natürliche und 16 juristische Personen), um die Lösung von Fällen aus den ersuchenden Ländern zu unterstützen.
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