Zehn Männer, darunter Militärs und Zivilisten, werden von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, Teil eines kriminellen Netzwerks zu sein, das den dominikanischen Staat durch Manipulation von Verträgen und Bestechung betrogen haben soll, um Auftragnehmer zu begünstigen, die Sicherheitsdienste für öffentliche Institutionen anbieten.
Laut Anklageschrift der Behörde bauten die Beteiligten eine kriminelle Struktur in öffentlichen Institutionen wie der Nationalen Krankenversicherung (Senasa), dem Nationalen Institut für die umfassende Betreuung der frühen Kindheit (Inaipi) und den Stromverteilern EdeNorte, EdeEste und EdeSur auf.
Das Netzwerk bestand aus Staatsbediensteten, Leitern der institutionellen Sicherheit, Mitgliedern von Einkaufs- und Vergabekommissionen sowie Verwaltungspersonal, das mit der Bearbeitung und Bezahlung von Rechnungen befasst war.
Laut dem Antrag auf Verhängung von Zwangsmaßnahmen handelten sie koordiniert, um bestimmten Unternehmen, die Sicherheitsdienste anbieten, Vorteile zu verschaffen, indem sie die Vergabeverfahren manipulierten und so die Fortsetzung der Verträge auf unrechtmäßige Weise sicherten.
Für die Zahlung von Bestechungsgeldern forderten die beteiligten Beamten von den Auftragnehmern zwischen 5 % und 10 % des monatlichen Rechnungsbetrags. Laut Staatsanwaltschaft wurde diese Quote verlangt, um den Unternehmen die Fortführung des Vertrags zu garantieren, Zahlungen zu beschleunigen und administrative Hürden zu beseitigen.
Die Beamten öffentlicher Einrichtungen behinderten absichtlich die Ausführung bereits vergebener Verträge an verschiedene Firmen, um die Auftragnehmer zu erpressen. Die Behinderungen bestanden aus der Errichtung administrativer und bürokratischer Hürden sowie der Verweigerung wesentlicher Informationen über Anforderungen und Bedingungen für die Erbringung der Sicherheitsdienste.
Diese Vorgehensweise zielte darauf ab, die Auftragnehmer zu Bestechungszahlungen zu zwingen, damit sie ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen konnten.
Die Beteiligten manipulierten die Ausschreibungen gezielt so, dass die ausgewählten Auftragnehmer diejenigen waren, die bereit waren, die illegalen Zahlungen zu leisten, ohne Rücksicht darauf, ob sie die technischen oder wirtschaftlichen Anforderungen der Ausschreibungen erfüllten.
„Sie schwächten absichtlich die institutionellen Aufsichtsmechanismen und unterstellten das System der Leistungskontrolle den Sicherheitsdirektoren, die als Garanten des illegalen Schemas im Austausch für persönliche finanzielle Vorteile agierten“, erklärte die Staatsanwaltschaft.
Um die Bestechungsgelder zu verschleiern, setzten sie Mittelsmänner ein, die die Identität der begünstigten Beamten verbargen und die Nachverfolgung der Geldströme erschwerten.
Diese Mittelsmänner fungierten als Verbindungspersonen zwischen den Auftragnehmern und den Beamten, nahmen die Zahlungen entgegen und verteilten sie entsprechend den zuvor innerhalb der kriminellen Struktur getroffenen Absprachen.
Das Dokument führt aus, dass die Beschuldigten unrechtmäßige Zahlungen für nicht erbrachte Leistungen leisteten, überhöhte Kosten für nicht genehmigte Vertragserweiterungen abrechneten, vor der formellen Vergabe fakturierten und Steuerabzüge unterließen, was zu Millionenschäden für die Staatskasse führte.
Darüber hinaus betrieben sie betrügerische Machenschaften durch die Vorlage inkonsistenter Unterlagen, darunter Nachweise über nicht registriertes Personal, abgelaufene Lizenzen und nicht vorhandene oder vorgetäuschte Schulungen – was laut Staatsanwaltschaft auf eine vorsätzliche Absicht hinweist, die ihnen zur Last gelegten Taten zu begehen.
„Der Staat wurde über rückdatierte Rechnungen, fiktive Bescheinigungen und die simulierte oder unzureichende Kontrolle der Leistungsabnahme betrogen“, erklärte die Staatsanwaltschaft.
Die Angeklagten
Unter den Beschuldigten befinden sich der pensionierte Generalmajor des Heeres Carlos Ambrosio Robles Díaz und die Obersten Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández und Elías Camaño Pérez, alle vom Heer.
Ebenfalls angeklagt sind der Oberst der Luftwaffe Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, der Oberleutnant des Heeres Wellington Peralta Santos, der Unternehmer Quilvio Bienvenido Rodríguez González, der Oberst der Polizei Ramón Quezada Ortiz sowie der Zivilist Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
