Von krimineller Vereinigung, Sabotage, Identitätsdiebstahl, Verbrechen und Vergehen gegen die Nation bis hin zu terroristischen Handlungen… das sind einige der Anklagen gegen die sieben Personen, die in die Operation Chamäleon verwickelt sind, den aufsehenerregenden Fall von angeblicher Korruption in der Verwaltung des Nationalen Instituts für Transit und Landverkehr (Intrant).
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Bei den Angeklagten handelt es sich um Hugo Beras Goico, ehemaliger Direktor von Intrant; Frank Díaz Warden, Versandkoordinator und Vertreter von Hugo Beras vor dem Einkaufsausschuss von Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Technischer Direktor von Intrant; Jochi Gómez, Eigentümer von Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, ehemaliger Leiter der Verkehrsleitzentrale von Intrant; und Carlos José Peguero Vargas.
Aber mit was sind sie verbunden?
Im Haftbefehl 2024-AJ0020784 wird Hugo Beras Goico Ramírez von der Staatsanwaltschaft als „Mitverantwortlicher und Hauptverantwortlicher für die Korruption bei der Verwaltung des Ampelnetzes und des Videoüberwachungssystems“ bezeichnet.
Und sie weisen darauf hin, dass Beras Goico zwischen August 2022 und November 2023 „die betrügerische Vergabe von Millionenaufträgen an Unternehmen ohne die erforderlichen technischen Kapazitäten leitete und genehmigte“.
Darüber hinaus weist die Sonderstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (PEPCA) darauf hin, dass er maßgeblich an der Einbindung „neuer Behörden in das manipulierte Projekt beteiligt war und die Teilnahme von Bindungsunternehmen ermöglichte, die staatliche Mittel abzweigten“.
Ebenso soll Frank Rafael Rafael Atilano Díaz Warden an der unregelmäßigen Vergabe von Aufträgen beteiligt gewesen sein, und „seine Rolle bestand darin, das Ausschreibungsverfahren zu manipulieren und Entscheidungen zu treffen, die den Beschuldigten zugute kamen“.
Außerdem soll er die Entscheidungen des Vertriebsausschusses von Intrant zugunsten von Unternehmen beeinflusst haben, die mit der „korrupten“ Struktur verbunden waren.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, der für das Ampel- und Videoüberwachungsnetz im Großraum Santo Domingo zuständig war, „vermittelte die Kontrolle über diese Systeme an Transcore Latam S.R.L., ein Unternehmen, das die gesetzlichen oder technischen Anforderungen nicht erfüllte“.
Nach Angaben der PEPCA soll Baquero Sepúlveda die Expertenbewertung im Bieterverfahren zugunsten von Transcore Latam angepasst haben.
„Er war aktiv an der technischen Durchführung des betrügerischen Plans beteiligt, wodurch die Verkehrssicherheit und die Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Mittel beeinträchtigt wurden“, heißt es in der Anklageschrift gegen Baquero Sepúlveda.
Jochi Gómez, der mit bürgerlichem Namen José Ángel Gómez Canaán heißt, war der „wichtigste wirtschaftliche Nutznießer des korrupten Plans“.
Die Behörden geben an, dass er über seine Firma Aurix S.A.S. „in betrügerischer Weise die Verkehrsampel- und Überwachungssysteme kontrollierte“.
Außerdem soll er Transcore Latam S.R.L. und Dekolor S.R.L. benutzt haben, um illegal erworbene Gelder zu verschieben und Vermögenswerte zu waschen.
Gegen Gómez wird wegen Geldwäsche, Aneignung von Unternehmensidentitäten und Manipulation öffentlicher Gelder ermittelt, die „eine eindeutige Bedrohung für die finanzielle Integrität des Staates darstellen“. Außerdem wird er als Hauptverantwortlicher für die Sabotage des Ampelnetzes Ende August 2024 im Großraum Santo Domingo genannt.
Pedro Vinicio Padovani Báez, der einer der Partner von Gómez sein soll, soll einer der Hauptakteure bei der Verwaltung und Überwachung der Verkehrsleitzentrale gewesen sein.
Aus dem Dokument geht hervor, dass er nach seinem Rücktritt von seinem Posten „direkt an den betrügerischen Aktivitäten von Transcore Latam S.R.L.“ beteiligt war.
„Er war direkt am Ausschreibungsbetrug beteiligt und trug zur Umsetzung von Geldwäscheplänen sowie zur Sabotage des Ampelnetzes bei“, heißt es in der Anklageschrift gegen Padovani Baez.
Carlos José Peguero Vargas, der für die Mobilisierung von Geldern durch INPROSOL S.R.L. verantwortlich sein soll, indem er die an Transcore Latam S.R.L. vergebenen Gelder umleitete.
Außerdem „ist er für die computertechnischen Angelegenheiten der Überwachungs- und Spionagestruktur von José Gómez Canaán zuständig. Er wird der Geldwäsche, der Veruntreuung öffentlicher Gelder und der Mitwirkung an illegalen Finanzstrukturen beschuldigt“.
Was wird ihnen vorgeworfen?
Gegen die sieben wird wegen angeblicher Verstöße gegen mehrere Straftatbestände ermittelt.
Das erste ist das Verbot der Korruption, das in Artikel 146, Ziffer 1 der Verfassung der Dominikanischen Republik enthalten ist, sowie in den Artikeln 123 und 124 (Koalition von Beamten).
Auch die Verwendung privater Dokumente, zusammengefasst in den Artikeln 147, 150 und 151 des dominikanischen Strafgesetzbuches, die Veruntreuung in den Artikeln 171 und 172, die Vereinigung von Kriminellen in den Artikeln 265 und 266 sowie Artikel 405, Betrug zum Nachteil des dominikanischen Staates.
Die Artikel 11, 17, 27 und 28 des Gesetzes 53-07 über Verbrechen und Vergehen im Bereich der Hochtechnologie, in denen die Verbrechen der Sabotage, des Identitätsdiebstahls, der Verbrechen und Vergehen gegen die Nation sowie terroristische Handlungen im Einzelnen aufgeführt sind.
Die Artikel 5, 33, 34, 35, 36, die sich mit Schmuggel befassen und dem Gesetz 17-19 über die Ausrottung des illegalen Handels, des Schmuggels und der Fälschung von regulierten Produkten entsprechen.
Außerdem werden sie der Geldwäsche beschuldigt, insbesondere der Artikel 2, 3, 4, 5, 8, 9 und 1 des Gesetzes Nr. 155-17 über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in Übereinstimmung mit Artikel 5 und 8 Buchstabe F des Gesetzes 267-08 über Terrorismus.
Verhaftung vor dem Gerichtsgebäude
Die sieben Angeklagten wurden am Mittwochabend nach mehreren Razzien im Nationalen Bezirk verhaftet, vor allem in der Wohnung von Hugo Beras und bei Aurix, dem Unternehmen von Jochi Gomez.
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