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Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklageschrift, einen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens und die Verhängung von Zwangsmaßnahmen gegen die Abgeordnete Rosa Amalia Pilarte vorgelegt, gegen die wegen angeblicher Geldwäsche und Drogenhandel ermittelt wird.
In dem Dokument, das an den Richter Napoleon Ricardo Estevez, den für den Fall zuständigen Richter der Sonderinstruktion des Obersten Gerichtshofs, gerichtet ist, legt die Anklagebehörde jede der Straftaten dar, die der Abgeordneten vorgeworfen werden.
MITGLIED EINES NETZWERKS
Dem Dossier zufolge war der Abgeordnete Teil einer kriminellen Struktur, die sich der Geldwäsche widmete.
In dem Dokument wird beschrieben, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass der Modus Operandi des Netzwerks darin bestand, große Geldsummen im Finanzsystem und in anderen Wirtschaftszweigen zu platzieren, um „die Erlöse aus dem Drogenhandel zu diversifizieren und dabei familiäre und verwandtschaftliche Verbindungen zu nutzen, um diese illegale Geldwäsche effektiver zu gestalten“.
In der Anklageschrift werden auch die von Pilarte getätigten Banktransaktionen mit Millionenbeträgen aufgeführt, die vermutlich aus den illegalen Aktivitäten des Netzwerks stammen und belegen, dass die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann Miguel Arturo López Florencio (Miky López), der ebenfalls der Geldwäsche beschuldigt wird, an dem Geldwäschenetzwerk beteiligt ist.
Der Abgeordnete behauptet, dies beweisen zu können, da „die Millionen von Dollar in keinem Zusammenhang mit ihren produktiven Tätigkeiten und legalen Einkünften stehen, die den Behörden bekannt und gemeldet sind“.
UNGERECHTFERTIGTES VERMÖGEN
Das Gremium weist darauf hin, dass Rosa Amalia Pilarte „in vollem Umfang“ wusste, dass sie mehrere Bankprodukte erworben hatte, die zur Entwicklung eines Geldwäschekreislaufs verwendet wurden, der dazu diente, „die wahre Herkunft der Gelder aus dem illegalen Drogenhandel zu verbergen“.
Der Behörde zufolge hat die Abgeordnete mehr als 4.400 Millionen Pesos durch Bareinlagen in das Finanzsystem eingebracht, „die sie nicht rechtfertigen kann“, da die Sozialversicherungsanstalt und die Generaldirektion für interne Steuern angeben, dass die Abgeordnete nur 13.571.307 RD$ für ihre formelle und rechtmäßige Arbeit für Gehälter bis 2021 erwirtschaftet hat.
In der Akte wies die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass die beschuldigte Abgeordnete aufgrund der von ihr angegebenen Einkünfte zur unteren Mittelschicht gehöre, was in krassem Widerspruch zu ihren millionenschweren Bankbewegungen und dem „unverhältnismäßigen Lebensstil von ihr und den anderen Mitgliedern ihrer Familie“ stehe.
TESTAFERROS
Die Abgeordnete der Modernen Revolutionären Partei (PRM) aus La Vega wird außerdem beschuldigt, Strohmänner benutzt zu haben. Dies ist eine gängige Praxis bei Mitgliedern krimineller Organisationen, die Personen suchen, die in ihrem Namen Güter und Immobilien platzieren, die in Wirklichkeit den Führern der Organisation gehören.
Dem Antrag zufolge benutzte Pilarte López ihre Schwester Francia Pilarte, um eines der Fahrzeuge der Struktur zu verstecken.
Die Abgeordnete soll auch als Tarnung für ihren Ehemann und andere Mitglieder des Geldwäschenetzwerks gedient haben, indem sie mehrere Immobilien erwarb und sie im Namen der Firma „Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL“, vertreten durch ihren Schwager Manuel Antonio Inoa Valdez, auf andere Personen übertrug.
FAMILIENUNTERNEHMEN
Die Abgeordnete tritt auch als Angeklagte in dem Verfahren gegen ihre beiden Kinder Ada María Pilarte und José Antonio Román auf, gegen die die Staatsanwaltschaft in der Gerichtsbarkeit von La Vega Anklage erhoben hat.
„Die von der Familie López Pilarte und ihren engsten Mitarbeitern, die alle angeklagt sind, verwalteten Mittel stammen zweifellos aus dem Drogenhandel und der Struktur der Organisation, in die Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López eingebunden ist“, heißt es im Antrag.
Die Anklageschrift umfasst die Unternehmen Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette und Inmobiliaria Gloria Ivette.
Der Anklageschrift zufolge dienen die Firmen als Fassade, um Milliarden von Pesos und Dollar aus dem Drogenhandel in das nationale Finanzsystem zu schleusen.
WAS WIRD IHR VORGEWORFEN?
Die Staatsanwaltschaft wirft der Abgeordneten Rosa Amalia Pilarte vor, gegen das Gesetz 155-17 zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus in der Dominikanischen Republik verstoßen zu haben.
Ihr wird vorgeworfen, mit vollem Wissen exorbitante Beträge in das nationale Finanzsystem eingebracht zu haben, um die Aktivitäten eines Geldwäschekreislaufs zu unterstützen, und Vermögenswerte mit illegalem Geld erworben zu haben.
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