Die vom Sonderstaatsanwalt für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (Pepca) zur Strukturierung der Ermittlungsakte mit der Bezeichnung „Operation Antipulpo“ verschobenen Akten weisen Spuren der Familie Sanchez Medina auf, darunter auch die des ehemaligen Präsidenten der Republik selbst, Danilo Medina Sanchez.
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In dem von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Antrag auf eine Zwangsmaßnahme gegen mehrere Ex-Beamte und Lieferanten des Staates, denen sie Korruption vorwirft, wird darauf hingewiesen, dass der Leiter dieses Netzwerks, Juan Alexis Medina Sánchez, einer der Beschuldigten, wahrscheinlich nicht verhaftet wird.
Pepca sagt, es gebe zwar Hinweise auf Korruptionshandlungen des Netzwerks, „das auf operativer Ebene von dem Angeklagten Juan Alexis Medina Sánchez geleitet wurde, aber aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen von Verhaltensweisen, die Gegenstand der Untersuchung sind, ist es wahrscheinlich, dass der operative Leiter dieses Netzwerks, das wie eine Krake funktionierte, nicht vor dem Angeklagten Juan Alexis Medina Sánchez Halt gemacht hat“.
Er wirft Medina Sanchez vor, seinen Zustand als Bruder des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina ausgenutzt zu haben, um ein millionenschweres Unternehmensnetzwerk zu schaffen, das durch Einflussverkäufe und Verstöße gegen mehrere Gesetze von Milliarden Pesos profitierte.
Einer der Tatsachen, über die Pepca, ein Ermittlungsorgan unter Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Wilson Camacho, berichtet, ist, dass Medina Sanchez drei- bis viermal pro Woche das Office of State Works Supervisor Engineers (Oisoe) besuchte, eine Agentur der Exekutive, die seit August 2015 unter der Verantwortung von Francisco Pagan, einem weiteren Angeklagten, stand.
r weist darauf hin, dass Medina Sanchez innerhalb dieser Entität nach den ihnen vorliegenden Beweisen als mächtiger als Pagan selbst angesehen wurde. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass sie durch das Dekret, mit dem sie geschaffen wird, unter der unmittelbaren Aufsicht der Exekutive sowie der organisatorischen Einordnung von Oisoe den Präsidenten der Republik als unmittelbaren Vorgesetzten dieser Einheit einsetzt, „Funktionen, die im Sinne dieser Vorbeschuldigung vom ehemaligen Präsidenten Danilo Medina Sánchez ausgeübt wurden“.
Das Gericht weist auch darauf hin, dass Juan Alexis Medina Sánchez Vermögenswerte aus den zahlreichen kriminellen Handlungen einer Vereinigung von Kriminellen erlangt hat, die den dominikanischen Staat betrogen haben, indem sie sich den Einfluss von Hausieren und die Zusammenarbeit von Beamten zunutze gemacht haben.
Fonper, ein Tentakel
Der Beschuldigung zufolge arbeitete Fonper als einer der Tentakel von Medina Sanchez und profitierte von der Einstellung durch angebliche physische und rechtliche Frontmänner wie Suim Suplidores Institucionales Mendez SRL, General Supply Corporation SRL, Kyanred Supply SRL und Dominical Supply SRL. Laut Pepca sind all diese Unternehmen mit Alexis Medina Sanchez und Magalys Medina verbunden, der als Vizepräsident von Fonper fungierte und darüber hinaus die Schwester des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina war.
Diese Unternehmen hatten die Besonderheit, dass es sich um Portfoliounternehmen handelte, die sich verschiedenen kommerziellen Aktivitäten widmeten, und laut Pepca hatte keines die operative Kapazität, um direkt zu liefern oder die Grundprinzipien der Marktinformation, der Werbung, des Verkaufs und der Finanzierung zu erfüllen, es gelang ihnen jedoch, sich über Unternehmen zu positionieren, die alle Anforderungen erfüllten.
Die Beschuldigung deutet darauf hin, dass der Angeklagte Magalys Medina die Zahlungen, die an mehrere der bereits erwähnten Unternehmen geleistet wurden, autorisiert hat und/oder Kenntnis davon hatte.
Pepca führt die Angeklagte auch darauf zurück, dass sie einen Antrag auf die Ausstattung einer Bäckerei gestellt habe, die den Fonper in der Provinz Azua gebaut habe, und dass dies ein Versprechen des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina bei seinen üblichen Überraschungsbesuchen gewesen sei.
Für den Kauf, der über die Modalität des Preisvergleichs erfolgte, forderte Fonper fünf Angebote von Unternehmen an, von denen drei zum Unternehmensnetzwerk von Alexis Medina gehören, heißt es in dem Dokument.
Die des Netzwerks
Neben Alexis und Magalys Medina Sánchez und Francisco Pagán hat die Staatsanwaltschaft auch Fernando Rosa, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, den ehemaligen Gesundheitsminister, Rafael Antonio Germosén Andújar, den ehemaligen Aufsichtsdirektor von Oisoe, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz und Julián Esteban Suriel angeklagt.
Die Zwangsmaßnahme gegen die Gruppe, die seit den frühen Morgenstunden des letzten Sonntags inhaftiert war, wurde für den nächsten Sonntag um 10.00 Uhr erneut vorgelegt, damit die Verteidigung Zeit hat, die dem Gericht vorgelegten Dokumente zu studieren.
Lucia erhielt mehr als 78 Mio. RD$ von der Fonper
Carmen Magalys Medina Sánchez verwaltete den Patrimonialfonds der reformierten Unternehmen (Fonper) als „persönliches Erbe“, von dem sie angeblich Gelder in Milliardenhöhe für politische und familiäre Zwecke abgezweigt hat. Ihre Schwester, Lucia Medina, gehörte zu denjenigen, die über die Frauenstiftung für die Entwicklung von San Juan de la Maguana (Femudesju) einen Großteil dieser Gelder erhalten hat.
Die Ermittlungen des Sonderstaatsanwalts für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (Pepca) haben ergeben, dass Magalys Medina Sanchez in Absprache mit Fernando Rosa (ehemaliger Präsident von Fonper) eine monatliche Zuweisung zwischen 500.000 und 750.000 RD$ an Femudesju umgeleitet hat, eine Stiftung, die von 2016 bis 2018 mehr als 78 Millionen RD$ erhielt.
In ihrem Vorhaben zugunsten von Lucia Medina sollen die Angeklagten mit Fernando Rosa und Magalys Medina Gelder von Fonper verwendet und 2018 390 Häuser in San Juan de la Maguana gebaut haben, und zwar im Rahmen der Prozesse Nummer FONPER – SO-01-2018 und FONPER-so-02-2018, die laut Pepca im politischen Proselytismus von Lucia Medina übergeben wurden. Zu dieser Zeit hatte Lucia Medina politische Ambitionen in San Juan mit einer Vorkandidatur für den Senat.
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