In den letzten Jahren haben große Fälle von Korruption und Bestechung die Justizszene in der Dominikanischen Republik geprägt. Politiker, Regierungsbeamte und Militärs standen im Mittelpunkt von Netzwerken wie im Fall Super Tucano, Odebrecht und Antipulpo.
Mehr als 45 Personen wurden in diesen Fällen von der Staatsanwaltschaft angeklagt, doch nur einer der Hauptangeklagten wird nach einer Verurteilung zu sieben Jahren Gefängnis wegen Bestechung, Geldwäsche, krimineller Vereinigung, Unterschlagung und Komplizenschaft zum Nachteil des Staates tatsächlich ins Gefängnis gehen: der Unternehmer Alexis Medina Sánchez.
Warum wurde sonst niemand zu einer Gefängnisstrafe verurteilt?
Das jüngste Verfahren war das gegen Alexis Medina als Hauptangeklagten und 20 weitere Personen wegen Verwaltungskorruption.
Der Fall, damals als „Antipulpo“ bekannt, begann im November 2020. Nach einer Reihe von Durchsuchungen und Beschlagnahmungen beschuldigte die Staatsanwaltschaft 27 natürliche Personen und 21 Unternehmen, sich durch ein Korruptions- und Geldwäschenetz rund vier Milliarden Pesos verschafft zu haben.
Neben Medina wurden auch Beamte der Regierung des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina genannt, darunter Francisco Pagán, Ex-Direktor des Büros für staatliche Bauingenieure (Oisoe), der mit den Behörden kooperierte; Fernando Rosa, Ex-Direktor des Fonds Fonper; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo, Ex-Gesundheitsminister; und Rafael Antonio Germosén, Ex-Generalrechnungsprüfer.
Zehn Tage später ordnete Richter José Alejandro Vargas Untersuchungshaft für Medina und sechs weitere Angeklagte an, während drei unter Hausarrest gestellt wurden. Was zunächst drei Monate Haft sein sollten, verlängerte sich für Alexis Medina und Fernando Rosa auf 21 Monate, bis die Strafe im September 2022 in Hausarrest umgewandelt wurde.
Die Anklageschrift in diesem Fall umfasste 3.473 Seiten, es gab 127 Verhandlungstage und mehr als vier Jahre bis zur Urteilsverkündung.
Acht Personen, darunter Medina, wurden schuldig gesprochen, 13 hingegen mangels Beweisen freigesprochen.
José Dolores Santana Carmona wurde wegen Geldwäsche und unrechtmäßiger Bereicherung zu 6 Jahren Haft in Najayo verurteilt. Paola Mercedes Molina Suazo erhielt 5 Jahre wegen Geldwäsche; Wacal Bernabé Méndez Pineda ebenfalls 5 Jahre wegen Bestechung und Geldwäsche; Carlos Martín Montes de Oca 5 Jahre wegen Geldwäsche; Rigoberto Alcántara Batista 5 Jahre wegen Geldwäsche; Francisco Ramón Brea Morel 5 Jahre wegen Bestechung; und Víctor Matías Encarnación Montero, Ex-Technischer Direktor der Oisoe, wurde wegen Bestechung und Geldwäsche schuldig gesprochen, jedoch nach einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft zu 5 Jahren auf Bewährung verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft konnte jedoch die Schuld der beschuldigten Ex-Funktionäre wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche und anderer Delikte nicht beweisen.
Freigesprochen wurden unter anderem: Rafael Antonio Germosén Andújar, Ex-Generalrechnungsprüfer; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, Ex-Gesundheitsminister; Fernando Rosa, Ex-Verwalter von Fonper; Carmen Magaly Sánchez, Ex-Vizepräsidentin von Fonper; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Ex-Prüfer von Oisoe, sowie weitere mutmaßliche Strohmänner und Geldwäscher.
Fall Super Tucano
Der Super-Tucano-Fall wurde 2016 durch einen Bericht des „Wall Street Journal“ bekannt. Darin wurde aufgedeckt, dass Elio Moti Sonnenfeld, Berater der brasilianischen Flugzeugfirma Embraer S.A., vor Staatsanwälten in Brasilien eingestand, rund 3,5 Millionen US-Dollar Bestechungsgelder an einen dominikanischen Beamten gezahlt zu haben, um die Ausschreibung für den Kauf von acht Super-Tucano-Flugzeugen im Wert von fast 94 Millionen US-Dollar zu manipulieren.
Die Flugzeuge waren 2008 während der Regierung von Leonel Fernández durch ein Projekt erworben worden, das dem Kongress vorgelegt wurde.
Nach Bekanntwerden leitete die Spezialstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (Pepca) eine Untersuchung ein.
2017 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs Personen und drei Unternehmen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Strafgesetzbuch, das Gesetz Nr. 448-06 über Bestechung im Handel und bei Investitionen sowie das damalige Gesetz 72-02 zur Geldwäschebekämpfung.
Angeklagt waren u. a. Ex-Verteidigungsminister Rafael Peña Antonio; Ex-Direktor für Sonderprojekte der Luftwaffe, Carlos Piccini Núñez; die Unternehmer Daniel Aquino Méndez und Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario und Félix del Orbe Berroa. Die Unternehmen: Embraer S.A., Magycorp S.R.L. und 4D Business Group.
Richter José Alejandro Vargas verhängte Ausreiseverbote und Meldeauflagen, ordnete elektronische Fußfesseln und Kautionen an. Nur Carlos Piccini Núñez kam in Untersuchungshaft. Drei Jahre später wurde diese in Meldeauflagen und Kaution umgewandelt.
Obwohl Embraer 2018 Bestechungen eingestand und zu einer Zahlung von 7,04 Millionen US-Dollar an den dominikanischen Staat verurteilt wurde, wurden mehrere Angeklagte 2021 mangels Beweisen freigesprochen. Andere wurden später in Berufung erneut vor Gericht gebracht.
Fall Odebrecht
Ein weiterer Skandal, der Ex-Minister, Politiker und Unternehmer betraf, aber ohne eine einzige Gefängnisstrafe endete, war Odebrecht. Der Fall löste große gesellschaftliche Proteste gegen Korruption und Straflosigkeit aus.
Im Dezember 2016 enthüllte das US-Justizministerium, dass Odebrecht zwischen 2001 und 2016 in 12 lateinamerikanischen Ländern Bestechungsgelder in Höhe von 788 Millionen US-Dollar gezahlt hatte, um Bauaufträge zu erhalten.
Die Dominikanische Republik erhielt zwischen 2001 und 2014 Bestechungen in Höhe von 92 Millionen US-Dollar.
Zwar wurden zunächst 14 Personen angeklagt, doch endete der Prozess ohne Gefängnisstrafen.
Am 14. Dezember 2021 verurteilte ein Gericht lediglich Ángel Rondón und Víctor Díaz Rúa zu 8 bzw. 5 Jahren Haft. Sie blieben jedoch in Freiheit, da keine Fluchtgefahr gesehen wurde.
Im August 2024 hob der Oberste Gerichtshof (SCJ-SS-24-0969) die Urteile auf und sprach beide frei, ordnete zudem die Rückgabe aller beschlagnahmten Güter an.
Begründet wurde dies mit mangelnden Beweisen, fehlendem Nachweis der Bestechungsempfänger und rechtlichen Auslegungen.
Damit endete der Odebrecht-Fall in der Dominikanischen Republik, ohne dass auch nur eine der angeklagten Personen tatsächlich rechtskräftig verurteilt wurde.
