Seit der Einrichtung der neuen Sonderstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (PEPCA) hat diese Stelle mehrere Ermittlungen zu mutmaßlichen rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil des Staates oder Dritter eingeleitet, die von früheren Beamten und solchen der derzeitigen Verwaltung begangen worden sein sollen.
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Diese Ermittlungen, die in den meisten Fällen ehemalige Beamte, enge Mitarbeiter und sogar Verwandte des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina (2012-2016 und 2016-2020) betreffen, haben ernste Fragen zu den Handlungen der Personen aufgeworfen, die in den von der Ermittlungsbehörde vorgelegten Akten aufgeführt sind.
Bestechungsgelder, Betrug, unrechtmäßige Bereicherung, Erpressung, Urkundenfälschung, Geldwäsche usw. sind einige der Vorwürfe, die die PEPCA in ihrer Anklageschrift gegen die in Korruptionsfälle verwickelten Personen erhoben hat.
Nach den von der Procuaduría zur Verfügung gestellten Daten erreicht der Betrag allein in den sogenannten Antipulpo-, Medusa-, Operation 13-, Coral- und Coral 5G-Fällen 15,796 Millionen RD$.
Operation Antipulpo
In der Akte „Operation Antipulpo“ wird beschrieben, dass Alexis Medina zwischen 2012 und 2020 angeblich 4.796 Millionen RD$ an öffentlichen Geldern gestohlen hat, indem er millionenschwere Verträge mit verschiedenen staatlichen Institutionen abschloss und Einflussnahme praktizierte.
Carmen Magalys Medina Sánchez, ehemalige Vizepräsidentin des Patrimonial Fund of Reformed Companies, und Juan Alexis Medina Sánchez, beide Brüder des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina, sind in diesen Fall verwickelt.
Außerdem Francisco Pagán Rodríguez, ehemaliger Generaldirektor des Amtes der Aufsichtsingenieure für staatliche Bauvorhaben (OISOE), und Aquiles Alejandro Christopher, ehemaliger Inspektor der gleichen Behörde.
Ebenfalls angeklagt sind Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, ehemaliger Minister für öffentliche Gesundheit, der ehemalige Rechnungsführer Rafael Antonio Germosén und Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Anklagen wurden unter anderem auch gegen die juristischen Personen General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel America Inc. Dominicana S.R.L. und Globus Electrical S.R.L. erhoben.
Vor kurzem wurde für den 10. Oktober eine vorläufige Anhörung anberaumt, bei der der Richter entscheiden wird, ob genügend Anhaltspunkte für eine Verhandlung in der Sache vorliegen oder nicht.
Medusa-Fall
In den Medusa-Fall sind insgesamt 41 Personen und 22 Unternehmen verwickelt, denen vorgeworfen wird, Teil eines Korruptionsnetzwerks zu sein, das im Zeitraum von 2016 bis 2020 mehr als 6 Milliarden RD$ an Bestechungsgeldern abgewickelt hat.
Der ehemalige Staatsanwalt Jean Alain Rodríguez Sánchez, ehemaliger Direktor der Abteilung Informations- und Kommunikationstechnologie der Staatsanwaltschaft, Javier Alejandro Forteza Ibarra, ehemaliger Verwaltungsdirektor, Jonathan Joel Rodríguez Imbert und Alfredo Alexander Solano Augusto, ehemaliger stellvertretender Verwaltungsdirektor, befinden sich wegen dieses Falles im Gefängnis.
Jenny Marte Peña, ehemalige Projektleiterin, steht unter Hausarrest, ebenso wie die ehemalige stellvertretende Verwaltungsdirektorin Altagracia Guillén Calzado und Rafael Antonio Mercedes Marte, ehemaliger Leiter der Buchhaltung.
Das Verfahren läuft auch gegen den ehemaligen Berater Miguel José Moya, der zur Zahlung einer finanziellen Sicherheit in Höhe von einer Million Pesos in Form eines Vertrags mit einer Versicherungsgesellschaft, eines Hausverbots und regelmäßiger Anwesenheit verurteilt wurde.
Ebenfalls in den Fall Medusa verwickelt ist Rafael Stefano Canó Sacco, der ehemalige Stabschef des ehemaligen Generalstaatsanwalts Rodríguez Sánchez, der letztes Jahr in Spanien verhaftet wurde und um dessen Auslieferung an die Dominikanische Republik ersucht wurde.
Die vorläufige Anhörung ist für den 19. Dezember dieses Jahres angesetzt.
Koralle und Koralle 5G
In den Fällen Coral und Coral 5G erhob die Sonderstaatsanwaltschaft für Verwaltungskorruption (PEPCA) Anklage wegen Verwaltungskorruption gegen 48 Personen, 30 natürliche und 18 juristische Personen, die beschuldigt werden, den dominikanischen Staat um mehr als 4,5 Milliarden RD$ betrogen zu haben.
Zu den im Rahmen der Operation Coral Angeklagten gehören Generalmajor Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), der Polizeikorporal Tanner Antonio Flete Guzmán (Sohn der Nonne), der Polizeioberst Rafael Núñez de Aza und der Marinefeldwebel Alejandro José Montero Cruz sowie der Armeemajor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Die Generäle Juan Carlos Torres Robiou von der dominikanischen Luftwaffe (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) und Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) sowie die ARD-Marinekapitäne Franklin Mata Flores und José Manuel Rosario Pirón wurden im Rahmen der Operation Coral 5G, einem Ableger von Coral, festgenommen.
Ebenfalls in den Fall verwickelt sind Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, César Ramos Ovalles und Esmeralda Ortega Polanco.
Am 2. September wird über den Fusionsantrag in den Fällen Coral und Coral 5G verhandelt. Am 9. September beginnt die erste Anhörung in diesen Fällen.
Operation 13
Den an der Operation 13 Beteiligten wird vorgeworfen, bei der Ziehung der Nationalen Lotterie am 1. Mai letzten Jahres einen Betrug begangen zu haben, bei dem mehr als 500 Millionen RD$ ergaunert worden sein sollen.
Angeklagt sind Luis Maisichell Dicent, ehemaliger Direktor der Nationallotterie, William Lizandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete und Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía und Rafael Mesa. Mit diesem Fall ist auch der flüchtige Leónidas Medina Arvelo (Nazaret) verbunden.
Ermittlungen gegen Donald Guerrero
Obwohl es derzeit keine formelle Anklage gegen den ehemaligen Finanzminister Donald Guerrero gibt, bestätigte die PEPCA, dass gegen den Ex-Beamten und etwa 209 natürliche und juristische Personen (Unternehmen) ermittelt wird, darunter der ehemalige Verwalter der Banco de Reservas, Simón Lizardo, und der Rechtsanwalt Ángel Lockward.
Die mutmaßlichen betrügerischen Handlungen, wegen derer gegen die Gruppe ermittelt wird, stehen im Zusammenhang mit der Enteignung von Grundstücken in Schutzgebieten, mit dem Ziel, durch Transaktionsvereinbarungen 19.653 Millionen RD$, 871.513 Pesos und 80 Cent aus der Staatskasse zu stehlen.
Von diesem Betrag wurden 17.300 Mio. RD$ 642.051 Pesos für Vorgänge im Zusammenhang mit der Enteignung von Grundstücken in Schutzgebieten sowie für die Simulation des Kaufs und Verkaufs von Grundstücken im Rahmen von Verwaltungsschulden gestohlen.
Mit diesem Betrag von 17 Mrd. RD$ würde sich der Gesamtbetrag auf fast 33,096 Mrd. RD$ belaufen.
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