U.a.: Geldwechsel- und Überweisungsagenturen, Casinos und Glücksspieleinrichtungen

Genossenschaften tragen ein hohes Risiko für Geldwäsche

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Die Genossenschaften, Einrichtungen der Solidarwirtschaft, von denen viele Finanzintermediation betreiben und deren Vermögenswerte die einiger bedeutender Geschäftsbanken des Landes übersteigen, gehören laut einem aktuellen Bericht zu den am stärksten gefährdeten Wirtschaftssektoren im Hinblick auf Geldwäsche.

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Beitragsbild(er):eldinero.com.do