Die Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Staatsanwaltschaft Santo Domingo West haben mit technischer Unterstützung der Generalzolldirektion (DGA) und der Homeland Security Investigation (HIS) der Vereinigten Staaten mehrere Razzien in Puerto Plata gegen ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk durchgeführt, das des Schmuggels und der Geldwäsche beschuldigt wird.
Die Razzien betrafen die Unternehmen Cielo Cargo Express SRL und Embarque San José SRL sowie die Wohnungen anderer mutmaßlicher Mitglieder des Netzwerks, insbesondere mehrere Immobilien von Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita, gegen den wegen der Beschlagnahmung von insgesamt 241.000 Dollar im Hafen von Haina zwischen dem 19. und 27. September dieses Jahres ermittelt wird, die in Tanks mit Lebensmitteln und Kleidung aus New York verschickt wurden.
Am 10. Oktober 2023 wurde Vásquez Sarita von Cecilia Toribio Melo, Richterin des Gerichtsamtes der Ständigen Aufsichtsbehörde des Gerichtsbezirks Santo Domingo West, in Untersuchungshaft genommen.
Gegen den Mann wird wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Artikel 338 ff. des Gesetzes 168-21 (Zollgesetz der Dominikanischen Republik) und der Artikel 2, 3, Ziffer 2, 3 und 9 des Gesetzes 155-17 über Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus ermittelt.
Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte elektronische Geräte, Bargeld, Firmen- und Zolldokumente sowie Lastwagen, die die Fracht transportierten.
Ein Team von Staatsanwälten, bestehend aus Claudio Cordero und Luis Alberto García von der Spezialisierten Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie Lenin Hernández, Jhony Germán und Ramón de la Rosa von der Staatsanwaltschaft Santo Domingo West, führte die Ermittlungen durch.
Ramona Nova Cabrera, stellvertretende Leiterin der Spezialisierten Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, sagte, dass die Ermittlungen gegen dieses Netzwerk, das einen modernen Modus Operandi anwendet, indem es große Geldbeträge im nationalen Hoheitsgebiet unter Vortäuschung eines normalen Versandvorgangs platziert, vertieft werden.
Darüber hinaus sagte er, dass die notwendigen Ermittlungsmechanismen und -techniken eingerichtet werden, um das gesamte Netzwerk zu zerschlagen.
