Ein kompliziertes kriminelles Netzwerk wurde in einem kolossalen Betrug angeklagt, der die Unternehmensgeschichte der Firma Costa Dorada in Bani veränderte, um das Kapital der Aktionäre und die Immobilien zu beschlagnahmen, an dessen Operation Anwälte, Buchhalter, Militärs und andere Personen beteiligt sind.
Das Unternehmen hat seinen Sitz im Küstengebiet von Sabana Buey, in den Grenzen der Bucht von Calderas, mit einer Ausdehnung von 6 Millionen 363.200 Quadratmetern.
Zur Durchführung dieses Plans sollen die Beteiligten mehr als hundert gefälschte Dokumente erstellt haben, darunter Aktienkaufverträge, Sitzungsprotokolle, Jahresabschlüsse, eidesstattliche Erklärungen und andere Firmendokumente, die die Firmengeschichte des Unternehmens verändern.
Die Beteiligten haben sogar das gesamte Aktienkapital des Unternehmens auf ihren eigenen Namen im Handelsregister und bei der Generaldirektion für Steuern (DGII) eintragen lassen.
Damit ist sichergestellt, dass das Netzwerk die Absicht hatte, die rechtmäßigen Gesellschafter von Costa Dorada ihrer Anteile zu berauben. Dabei handelt es sich um die Unternehmen Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation und Okra Company, Ltd, die den Familien Mayol und Serrano gehören.
Gegenwärtig laufen Strafverfahren gegen die des Betrugs Beschuldigten, die hilflose Lage, in der sich die Opfer dieses Verbrechens befinden, eine Entscheidung des Richters der Vorverhandlung, die als „unberechenbar, trostlos und rechtsfeindlich“ bezeichnet wurde, sowie rechtliche Schritte, um die Achtung und Anerkennung ihrer Rechte zu erreichen.
Nach Angaben der Betroffenen war und ist das Ziel des Betrugs „die Beschlagnahme des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens Costa Dorada, S. A., die Enteignung der Aktionäre und der Parzelle Nummer 21 des Katasterbezirks 5 in Baní“.
DIE TREIBENDE KRAFT HINTER DEM BETRUG
Es wurden Verbindungen zwischen dem Unternehmen Global Multibusiness Corporation G MB C, S.R.L., das von den Betrügern benutzt werden soll, und dem Bürger Rafael Olegario Helena Regalado hergestellt.
Außerdem behaupten sie, dass es sich dabei um „zwei der Protagonisten des berühmten Betrugs am öffentlichen Vermögen in Bahía de las Águilas“ handelt.
Die von den Angeklagten erstellten und bei der Handels- und Produktionskammer von Santo Domingo sowie bei der Generaldirektion für interne Steuern hinterlegten Dokumente dienten als letzter Schritt dazu, Costa Dorada, S. A. verschwinden zu lassen und ihr Vermögen mit dem der Handelsgesellschaft Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L.
Laut einem Teil der Ermittlungen in diesem Fall haben Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito und Judith Franchesca Aguasvivas Báez „möglicherweise“ zusammen mit Partnern der Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L., im Jahr 2013 zusammengeschlossen, um „das Eigentum des Unternehmens Costa Dorada¨ zu beschlagnahmen und/oder illegal und unrechtmäßig zu veräußern.
Alles wäre sorgfältig und schrittweise durchgeführt worden. Da die Immobilie auf den Namen der Gesellschaft Costa Dorada eingetragen ist, hätte das kriminelle Netzwerk „einen illegalen Plan zur Eintragung des gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft auf seinen Namen“ inszeniert und umgesetzt, um in ihrem Namen Geschäfte zu tätigen.
DAS KAPITAL DER AKTIONÄRE IM VISIER
Zu diesem Zweck hätten sie „mehr als hundert gefälschte Dokumente wie Aktienkaufverträge, Sitzungsprotokolle, Jahresabschlüsse, eidesstattliche Erklärungen und andere Firmendokumente erstellt und verwendet, die die Firmengeschichte des Unternehmens Costa Dorada, S.A., insbesondere die Zusammensetzung des Aktienkapitals, verändern“.
Dieser kriminelle Plan wurde angeblich in zwei Handlungssträngen geplant und ausgeführt.
Erstens haben sie Dutzende falscher Dokumente erstellt, die die Unternehmensgeschichte von Costa Dorada, S.A. verfälschten, in denen sie behaupteten, dass die Aktien oder Quoten des Unternehmens eine Kette von Übertragungen von den Gründungsaktionären durchliefen, wobei sie im Rahmen dieser Kette „ehrliche Bürger, meist Siebzigjährige und Achtzigjährige, als Urheber von Käufen und Verkäufen von Aktien des Unternehmens“ erscheinen ließen.
Sie machten sie schließlich zum Eigentum der Angeklagten Ailec Paloma Soto Garabito mit 16,67 % und des Drittangeklagten als zivilrechtlich Haftendem, der Gesellschaft Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L., mit 83,33 % und fusionierte dann diesen angeblichen Aktionär mit Costa Dorada, S. A.
Auf diese Weise würde das Vermögen des Unternehmens Teil der Global Multibusiness Corporation werden, die bei der betrügerischen Fusion als das absorbierte Unternehmen angenommen wurde, obwohl sie die erste Eigentümerin einer Immobilie ist, deren Wert 1.000 Millionen Pesos übersteigt.
Die Ermittlungen ergaben, dass die zweite Handlungsweise in der Verwendung falscher Unterlagen bestand, indem sie eine Hinterlegung und Eintragung im Handelsregister der Handels- und Produktionskammer von Santo Domingo, Inc. und der Generaldirektion für interne Steuern vornahmen.
Auf diese Weise traten sie gegenüber diesen Einrichtungen, den staatlichen Behörden und der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber potenziellen Käufern, als Eigentümer des Aktienkapitals von Costa Dorada und als dessen Geschäftsführer auf, was ihnen die Kraft und die Macht gab, über die Vermögenswerte des geschädigten Unternehmens zu verfügen.
ILLEGALE KANÄLE
Den Ermittlungen zufolge waren die Betrugsdokumente auch dazu bestimmt, „vor verschiedenen Gerichten als Beweis für ihre angeblichen Rechte am Aktienkapital von Costa Dorada verwendet zu werden und zu verhindern oder zu versuchen, dass die tatsächlichen Aktionäre oder Inhaber von Aktien dieser Gesellschaft ihre Rechte geltend machen“.
