Am heutigen Sonntag wurde Virgilio Almonte Sánchez (Boni) verhaftet, der mutmaßliche Anführer eines Netzes von Fälschern, die mit betrügerischen Manövern 40 Urkunden vom Grundbuchamt der Provinz Santo Domingo ausstellen ließen, von denen zwei Eigentum des dominikanischen Staates sind und den Stadtvierteln Los Mameyes und Villa Duarte entsprechen.
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lmonte Sánchez wurde auf richterliche Anordnung der Koordination der Gerichtshöfe des Gerichtsbezirks Santo Domingo verhaftet und der Staatsanwaltschaft von Santo Domingo Ost vorgeführt, deren Anhörung für Montag, den 17. Juli, angesetzt wurde.
Zu den betroffenen Unternehmen gehören Golfimar, S.A., Inmobiliaria Asociadas C. Por A., Vacacional Haras, S.A., Complejo Industrial de Carnes C. Por A., Reparto Villa Juana C. Por A., A.P. Desarrollo Inmobiliario; Inmobiliaria Brisas del Mar, C. Por A.; Poligono Industrial Hato Nuevo, S.A.;Paraíso Caribeño, S.A., Compañía Los Tres Ojos, C. Por A., und andere.
Sowie Einzelpersonen, von denen einige verstorben sind, wie Herr Daniel Carvajal Lois, der erste Treuhänder der Gemeinde Santo Domingo Norte.
MODUS OPERANDI
Die Behörden gaben an, dass Herr Virgilio Almonte Sánchez bzw. Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez am 27. April 2018 im Grundbuchamt der Provinz Santo Domingo als doppelter Eigentümer der Parzelle Nr. 76 des Katasterbezirks Nr. 06, Eigentum der Inmobiliaria Brisas del Mar, S.R.L., eingetragen wurde, wobei er sich auf eine Vollmacht vom 16. März 2018 berief, die angeblich von dem Bürger Andrés De Jesús Porcella Morales zu seinen Gunsten ausgestellt worden war.
Die Handelsgesellschaften Paraíso Caribeño S.R.R.L., Brisas del Mar S.R.R.L. und Paraíso Antillano S.R.L. haben jedoch mit einer Beschwerde vom 3. Oktober 2018 bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, dass sie keine Vollmacht zu Gunsten Dritter für den Entzug des genannten Eigentumstitels vor der Immobiliengerichtsbarkeit ausgestellt haben.
In diesem Zusammenhang hat das Nationale Institut für forensische Wissenschaften (Inacif) am 19. August 2019 nach Auswertung der Originalvollmacht, die der Angeklagte vor der Immobiliengerichtsbarkeit verwendet hat, ein Gutachten erstellt, in dem es bescheinigt, dass die handschriftliche Unterschrift auf der Vollmacht nicht mit der Unterschrift und den handschriftlichen Merkmalen von Andrés de Jesús Porcella Morales übereinstimmt.
Sie wiesen auch darauf hin, dass Herr Virgilio Almonte Sánchez und/oder Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni) am 21. und 23. Mai 2018 eine Vollmacht verwendet hätten.
Diese wurde angeblich von dem Bürger Andrés Emilio Bobadilla Fernández unterzeichnet, der als Vertreter des Unternehmens Sociedad Inmobiliaria CxA (Corde) handelte und mit dem Dokument den Entzug des Titels für die Parzellen 779-A und 203 des Katasterbezirks Nr. 6 der Gemeinde Santo Domingo Ost, Eigentum des dominikanischen Staates, genehmigte.
Am 24. Mai 2019 stellte die Sociedad Inmobiliaria C. x A., ein Unternehmen der Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), fest, dass ihre Eigentumstitel in den Händen von Herrn Virgilio Almonte Sánchez und/oder Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni.
Daraufhin erstatteten sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, der es gelang, Andrés Emilio Bobadilla Fernández ausfindig zu machen, der sagte, er kenne den Mann nicht.
Des Weiteren geben die Behörden an, dass Herr Virgilio Almonte Sánchez und/oder Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez (Boni) am 19. April 2018 ebenfalls den doppelten Eigentumstitel für die Parzelle Nr. 76 des Katasterbezirks Nr. 06, die der Inmobiliaria Brisas del Mar. S.R.L.
Dabei berief er sich auf eine Vollmacht vom 26. März 2018, die angeblich von dem Bürger José Luis Asilis Elmudesí zu seinen Gunsten ausgestellt worden war.
Die Handelsgesellschaften Paraíso Caribeño S.R.L. und Brisas del Mar S.R.L. haben jedoch mit einer Beschwerde vom 28. August 2018 bei der Staatsanwaltschaft Santo Domingo Ost angezeigt, dass sie keine Vollmacht zu Gunsten Dritter ausgestellt haben.
BETRUG
Gleichzeitig warnte er vor der Möglichkeit eines Betrugs bei dieser Transaktion und wies darauf hin, dass Herr Asilis Elmudesi (Eigentümer von Metro Country Club) in keinem der klagenden Unternehmen eine Führungsposition innehatte.
Es stellt sich heraus, dass das INACIF am 14. Mai 2019 nach der Auswertung der vom Angeklagten verwendeten Originalvollmacht den Expertenbericht Nr. D-0120-2019 erstellt hat, in dem es bescheinigt, dass die handschriftliche Unterschrift auf der Vollmacht nicht mit der Unterschrift und den handschriftlichen Merkmalen von Luis José Asilis Elmudesi übereinstimmt.
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