In der Dominikanischen Republik gibt es kein Gesetz, das Immobilienbetrug speziell unter Strafe stellt.
Es gibt nur den Artikel 405 des Strafgesetzbuches, der eingeführt wurde, als das französische Zivilgesetzbuch, bekannt als Code Napoléon oder Napoleonisches Gesetzbuch, vor 238 Jahren geschaffen wurde, 100 Jahre später setzte das Land es in Kraft, so der Anwalt César Amadeo Peralta Gómez.
In dem Artikel wird erklärt, dass die Strafen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren Freiheitsentzug liegen. Hinzu kommen Geldstrafen von 20 bis 200 RD$.
Wie in dem Artikel näher ausgeführt wird, gilt dies für Fälle, in denen „unter Verwendung falscher Namen und Eigenschaften oder mit betrügerischen Mitteln die Existenz falscher Unternehmen, imaginärer Kredite oder Befugnisse, die sie nicht haben, vorgetäuscht wird, mit dem Ziel, das gesamte oder einen Teil des Kapitals anderer Personen zu veruntreuen, sie zur Aushändigung oder Überweisung von Geldern, Bank- oder Schatzanweisungen und anderen öffentlichen Effekten, Möbeln, Verpflichtungen, die Versprechen, Bestimmungen, Abrechnungen oder Entlastungen enthalten, zu veranlassen oder zu veranlassen“.
Peralta Gómez wies darauf hin, dass in dem neuen Strafgesetzbuch, das der Nationalkongress verabschieden will, das Strafmaß für Betrug auf 20 Jahre Gefängnis geändert werden soll.
Der gleiche Artikel enthält einen Absatz, der besagt, dass die Schuldigen mit Gefängnis bestraft werden, wenn die inkriminierten Handlungen zum Nachteil des dominikanischen Staates oder seiner Institutionen begangen werden, wenn der Betrug nicht mehr als fünftausend Pesos beträgt.
Bei einer höheren Summe werden sie zu öffentlichen Arbeiten verurteilt.
In beiden Fällen wird der Wert des Betrugs zurückerstattet und eine Geldstrafe verhängt, die nicht weniger als diesen Wert und nicht mehr als das Dreifache desselben beträgt.
OPERATION NEST
Im Laufe der Woche führte die Staatsanwaltschaft die so genannte „Operation Nest“ durch und verhaftete Enmanuel Rivera Ledesma sowie weitere Personen, die beschuldigt werden, Teil eines Netzwerks zu sein, das Menschen durch mehrere betrügerische Manöver um Millionen von Pesos betrogen haben soll, indem es ihnen Häuser in Immobilienprojekten anbot.
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Die Gruppe wird außerdem des Betrugs, der Fälschung, der kriminellen Vereinigung und der Geldwäsche zum Nachteil der Opfer beschuldigt, denen sie über sieben Immobilienprojekte Häuser angeboten hat.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nutzte das kriminelle Netzwerk die Firmen Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL und Auto Xperts AFM SRL, um das betrügerische Immobilienkonzept für die Durchführung der Betrügereien zu erstellen.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Rivera Ledesma im Zuge der Ermittlungen eine Reihe von Manövern eingeleitet hat, um zu erreichen, dass die Opfer keine Anzeige gegen ihn erstatten oder die bereits eingereichten Anzeigen zurückziehen.
Sie weist darauf hin, dass er auch versucht hat, die Opfer dazu zu bringen, neue Verträge zu unterzeichnen und andere Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, den Ermittlungsprozess zu behindern, was zeigt, dass der Beschuldigte und andere Mitglieder des Netzwerks eine Zwangsmaßnahme ergreifen müssen, die sie daran hindert, Beweise zu vernichten und eine eindeutige Bedrohung für die Personen darzustellen, die betrogen worden sind.
