Gerade als Spanien mit Informationen über ein neues Korruptionssystem mit angeblicher Geldwäsche in der Dominikanischen Republik, dem so genannten Koldo-Fall, überschwemmt wird, enthüllen neue Enthüllungen Investitionen von mächtigen Venezolanern aus der Chavista-Ära in touristischen Gebieten, die den Journalisten Jaime Bayly bereits wiederholt dazu veranlasst haben, von einem „Disneyland für chavistische Diebe“ zu sprechen.
Omar Farías Luces, der seit einiger Zeit in der Dominikanischen Republik lebt, steht im Mittelpunkt eines Berichts der investigativen Abteilung der Zeitung El País, der am 14. März unter der Überschrift „Ein Geschäftsmann, der wegen der Plünderung von PDVSA angeklagt ist, hat sieben Luxuswohnungen in Madrid“ veröffentlicht wurde. Der als „venezolanischer Versicherungszar“ bekannte Geschäftsmann steht seit 2018 in Andorra, einem winzigen „Land mit 78.000 Einwohnern, das bis 2017 durch das Bankgeheimnis geschützt war“, vor Gericht, weil er zusammen mit etwa dreißig Partnern an einem Geldwäschesystem und einer „kolossalen Plünderung“ von 2 Milliarden US-Dollar des wichtigsten lateinamerikanischen Unternehmens, der venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA, beteiligt war.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem das US-Finanzministerium die Komplizenschaft der Banca Privada Andorrana (BPA) bei der Verschleierung der Früchte der Plünderungen durch skandalös überhöhte Preise (z. B. bei Versicherungsprämien) sowie durch die Erhebung von Provisionen und Bestechungsgeldern, getarnt als Beratungstätigkeit, aufgedeckt hatte.
Die Madrider Zeitung hatte Zugang zu einem gerichtlichen Untersuchungsbericht vom Dezember 2022, der Farías bescheinigt, „auch 30 Millionen Dollar in ein Privatflugzeug, ein Boot und zwei Häuser in der Dominikanischen Republik“ investiert zu haben.
Von Andorra nach Playa Juanillo und Piantini
So wurde 2010 eine Zahlung in Höhe von 239.966 US-Dollar im Rahmen des Bauprojekts der Villa Any verbucht, „einem Luxushaus in Playa Juanillo in der Urbanisation Cap Cana, einer Oase mit feinem Sand und türkisfarbenem Wasser in Punta Cana, der dominikanischen Gemeinde Higüey“, wie El País berichtet.
Diario Libre konnte in Erfahrung bringen, dass in diesem Haus, das auf zwei Grundstücken in dem ein Hektar großen Komplex erbaut wurde und laut der Showbiz-Nachrichten-Website TMZ 30 Millionen US-Dollar wert ist, Mariah Carey zu Weihnachten 2019 für „rund 18.000 US-Dollar pro Nacht“ und der Schauspieler Vin Diesel im Jahr 2021 wohnten. Dies geschah, nachdem das Haus weltweit Schlagzeilen gemacht hatte, als es im Mai 2019 vom FBI, der Generalstaatsanwaltschaft und der DNCD zusammen mit zwei anderen Villen auf der Suche nach dem Geschäftsmann Samark López Bello durchsucht wurde, der in den Vereinigten Staaten des Drogenhandels und als Strohmann des damaligen venezolanischen Vizepräsidenten Tareck El Aisammi beschuldigt wird und für dessen Ergreifung ebenfalls eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt wurde. Die internationale Presse schrieb López und Aisammi zu, eine weitere Villa in dem Komplex, La Caracola, für Nicolás Maduro erworben zu haben.
Alles deutet darauf hin, dass Omar Farias die überfallene Villa an Samark Lopez vermietet hatte. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich Farias nicht mehr in der Urbanisation auf, wo er mindestens eine weitere Immobilie besaß, darunter eine Anlegestelle, an der er ein im Bericht von El País erwähntes Boot festmachte: die Yacht Princess Claudia II, deren Bau er 2010 bei der italienischen Werft San Lorenzo „für 15,3 Millionen Dollar“ in Auftrag gab, „ein Mega-Luxusboot aus Aluminium mit Faltdecks und einer Suite für 10 Gäste und sechs Besatzungsmitglieder“. In dem in El País zitierten Bericht wird auch ein anderes Fortbewegungsmittel von Farias erwähnt, ein Gulfstream-Privatjet, für den er zwischen 2006 und 2007 in fünf einfachen Raten 13,1 Millionen US-Dollar bezahlte.
Es war dasselbe Flugzeug, das er verschiedenen Zeitungsberichten zufolge besteigen wollte, um die DR in aller Eile zu verlassen, als er im August 2016 wegen seiner Beteiligung am Konkurs der Banco Peravia verhaftet wurde, die von einer mit dem Chavismo verbundenen Gruppe von Venezolanern genutzt wurde, um „Bestechungsgelder und Gewinne zu waschen“, so die Pressemitteilung Nr. 18/1527 des Justizministeriums vom 20. November 2018.
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Dominikanische Quellen sagen, dass Farías vor der Einigung mit der Generalstaatsanwaltschaft, seine Schuld auszulöschen, in einer anderen von El País erwähnten Wohnung unter Hausarrest stand: „einer Penthouse-Wohnung im Piantini-Turm in der Porfirio Herrera-Straße in Santo Domingo“. Der Fall beinhaltet einen Kaufoptionsvertrag über 1,8 Millionen US-Dollar und „die Polizei untersucht eine Überweisung von 330.000 Dollar (301.963 Euro), die angeblich mit diesem Haus in Zusammenhang steht“.
Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung stand Farias Luces in Spanien bereits seit einem Jahr wegen angeblicher Geldwäsche bei der Banco Madrid vor Gericht. Auch Seguros Constitución, ein Unternehmen, das ihm gehörte und das er nach der Übernahme von Sol Seguros in der Dominikanischen Republik eröffnet hatte, stand im Fadenkreuz der dominikanischen Behörden. Im Januar 2017 ordnete die Oberaufsichtsbehörde für das Versicherungswesen an, wegen schwerwiegender Unregelmäßigkeiten zu intervenieren.
Was der Miami Herald schrieb
Der Miami Herald bezeichnete Omar Farías als „Vertrauten von Hugo Chávez und Diosdado Cabello“, der Nummer zwei des Chavismo, mit einem von den USA ausgestellten Durchsuchungs- und Haftbefehl. Der Zeitung zufolge beliefen sich die Versicherungs- und Rückversicherungsverträge, die Farías im Rahmen von PDVSA gewährt wurden, auf mehr als 120 Millionen US-Dollar pro Jahr „mit überhöhten Preisen“. Ebenfalls 2019 wurde veröffentlicht, dass „die Trump Organization 2015 ein Grundstück in der Dominikanischen Republik an ein costaricanisches Unternehmen verkauft hat, das mit Venezolanern verbunden ist, die Diosdado Cabello nahe stehen“. Es handelte sich um ein Grundstück, das der Familie Trump nach dem Fiasko ihrer Beteiligung an einem Immobilienprojekt im Osten des Landes geschenkt wurde, um eine Schuld zu begleichen. Der Zeitung zufolge steckten hinter dieser „mysteriösen Scheinfirma“ der ehemalige venezolanische Minister Pedro Morejón, den verschiedene Quellen mit Omar Farías in Verbindung bringen, und seine Frau Marlene Arenas, Farías‘ Partnerin in einer anderen Firma. Es ist bekannt, dass Morejón in Santo Domingo mindestens ein Unternehmen, Invershow Dominicana, gegründet hat, das sich mit Beratung und Veranstaltungen befasst.
