Die Zentrale Operative Einheit (UCO) der spanischen Guardia Civil hat am Donnerstag, dem 6. November, in Madrid den Unternehmer Álvaro Romillo auf Anordnung des Richters der Audiencia Nacional, José Luis Calama, festgenommen. Die Festnahme erfolgt, nachdem Romillo eingeräumt hatte, dem Europaabgeordneten Alvise Pérez 100.000 Euro übergeben zu haben.
Der Richter ermittelt gegen Romillo wegen eines mutmaßlichen Schneeballsystems mit Kryptowährungen über die Finanzplattform Madeira Invest. Das Ermittlungsverfahren, dessen Geheimhaltung an diesem Donnerstag aufgehoben wurde, sieht mögliche Straftaten des schweren Betrugs, der Geldwäsche und der Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Die Festnahme wurde beschleunigt durch aktuelle Berichte der UCO und der spanischen Steuerbehörde, die auf die Existenz eines Bankkontos in Singapur hinweisen, das dem Unternehmer zugeordnet ist und 29 Millionen Euro enthält. Der Richter ist der Ansicht, dass dieser Fund das Risiko einer Flucht Romillos erheblich erhöht.
Der von den Klägern angezeigte Schaden übersteigt 11 Millionen Euro, könnte jedoch mehr als 300 Millionen erreichen, mit einer mutmaßlichen Zahl von rund 30.000 Geschädigten. Romillo wird an diesem Freitag dem Gericht vorgeführt, wo er bereits zur Aussage geladen war.
Wie unser Medium bereits berichtete, ist Cryptospain, bekannt für eine lange Vorgeschichte von Betrugsfällen im Finanzsektor, auch an dominikanischen Stränden tätig geworden. Konkret operierte es seit März dieses Jahres im Apart-Hotel von Globalia in Bávaro, in dem Bereich, der als El Cortecito bekannt ist. Der Hauptinitiator des angeblichen Clubs, Álvaro Romillo, Experte für Steuervermeidung, verhandelte direkt mit dem Präsidenten des spanischen Touristikkonzerns über die Bedingungen der Vereinbarung.
Es sei daran erinnert, dass das Apart-Hotel der Familie Hidalgo, mit etwa 150 Suiten und direkter Strandlage, derzeit umfassend von den Betreibern von Cryptospain renoviert wird, nachdem es sich seit mehreren Saisons in einem bedauerlichen Zustand des Verfalls befand.
