Geldwäsche
Umweltkriminalität in Verbindung mit Geldwäscherei
Der Holzeinschlag ohne Genehmigung, die illegale Ausbeutung von Mineralvorkommen und der Handel mit geschützten Arten gelten als Umweltkriminalität, nicht nur…
In welchen Bereichen wird in der Dominikanischen Republik am meisten Geld gewaschen?
Geldwäscheoperationen und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung werden in der Dominikanischen Republik durch das Gesetz 155-17 geregelt. Dieses Gesetz regelt die…
Vier Flugbegleiter bekennen sich schuldig, Drogengelder in Millionenhöhe aus den USA und der DR transportiert zu haben
Vier Flugbegleiter haben sich des Schmuggels von acht Millionen Dollar in bar aus Drogenerlösen auf kommerziellen Flügen von den Vereinigten…
Chroniken erzählen, wie Venezuelas „schmutzige“ Dollars in die DR kommen
Gerade als Spanien mit Informationen über ein neues Korruptionssystem mit angeblicher Geldwäsche in der Dominikanischen Republik, dem so genannten Koldo-Fall,…
Berühmte Spanier, die in Skandale in ihrem eigenen Land verwickelt sind, befinden sich in der DR
Drei berühmte Spanier, die in Skandale verwickelt waren, leben in der Dominikanischen Republik "ein Leben im Luxus", wie die Medien…
Mehrere Razzien gegen mutmaßliches Schmuggel- und Geldwäschenetzwerk durchgeführt
Die Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Staatsanwaltschaft Santo Domingo West haben mit technischer Unterstützung der Generalzolldirektion…
Was wird der perremistischen Abgeordneten Rosa Amalia Pilarte vorgeworfen?
Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklageschrift, einen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens und die Verhängung von Zwangsmaßnahmen gegen die Abgeordnete Rosa…
Dominikanischer Immobiliensektor: attraktiv für Geldwäscherei
Städtische und touristische Gebiete sind am stärksten von dieser illegalen Tätigkeit betroffen, die schätzungsweise zwischen 2 und 5 % des…
Puerto Rico findet weitere 300.000 US$ auf der Fähre in die Dominikanische Republik
Beamte der U.S. Customs and Border Protection (CBP) beschlagnahmten weitere $300.000 aus demselben Fracht-LKW, in dem sie $1 Million in…
Cap Cana Group und Flughafen Bavaro wegen Geldwäsche angeklagt
Der Staatsanwaltschaft des Nationalen Distrikts wurde eine Klage gegen die Präsidenten der Anwaltskammer der Dominikanischen Republik (CARD), der Cap Cana…